Legal
新加坡:男子假冒石油、燃油交易商骗取女子 93,000 新元而被判入狱
受害者于 2023 年 5 月 29 日向警方报案,接着,当局于 2023 年 11 月 8 日逮捕了 Muhammad Sharul Bin Anoor;迄今为止,Sharul 已向受害者偿还了 67 新元。
周五(7 月 12 日),一名冒充石油和燃油交易员的 30 岁前送货员在新加坡国家法院承认七项欺诈指控后,已被判处 19 个月监禁。
2022 年的某个时候,Muhammad Sharul Bin Anoor (Sharul) 创建了一个假账户,名字是“Melcolm Tan”,并于 2022 年 8 月下旬在一个在线约会网站上遇到了34 岁的受害者;他们最初通过 Telegram 进行交流,期间,Sharul 展示了从总检察长办公室 (AGC) 获得的文件。
2022 年 8 月 26 日,“Melcolm”(真实身份为Sharul)谎称自己是一名石油和燃油交易员,并告诉受害者,通过投资于他的航运进口业务,她将在 2023 年 1 月之前获得 3.5% 的保证回报。
同时,“Melcolm”告诉受害者,他会承担任何的损失,而她也会拿回她的钱。接着,受害人当天通过 Paynow 向“Melcolm”的手机号码转账 5,000 新元,但在第一次转账后,受害人发现 Paynow 号码的注册者为Sharul。
随后,受害人使用自己的 Paynow 号码通过 WhatsApp 向 Sharul 发送消息,但为了继续欺骗,Sharul 谎称自己为“Shan”,是“Melcolm”的员工,并在今后将充当受害者和“Melcolm”之间的中间人。
受害人相信了 Sharul,并继续与“Shan”通信。2022 年 8 月至 2023 年 3 月期间,受害人被不诚实地诱导向 Sharul 转账共计 92,510 新元。其中,她从自己的个人储蓄中取出了 50,000 新元,并通过借贷支付剩余金额。
之后,Sharul 将这笔钱花在装修、汽车和信用卡还款。以下是几笔交易的详细信息:
日期 | 转账给 Sharul 的金额 | “Shan”的虚假陈述 |
2 September 2022 | SGD 8,000 | 声称“Melcolm”丢失了信用卡,需要资金支付他在印度尼西亚的酒店费用和返回新加坡的机票。 |
15 September 2022 | SGD 6,000 | 声称“Melcolm”想将资金转给“Shan”,并要求受害者代他转账。 |
11 October 2022 | SGD 20,000 | 声称“Melcolm”需要资金来完成一笔交易,因为他的朋友骗了他 34 万美元。 |
16 November 2022 | SGD 10,000 | 声称“Melcolm”需要这笔资金来支付关税以避免被捕。 |
19 December 2022 | SGD 9,500 | 声称“Melcolm”需要这笔资金来支付罚款,以让他的律师得以确保释放他的资产。 |
22 December 2022 | SGD 7,000 | 声称“Melcolm”需要将资金转给“Shan”,以帮助“Shan”偿还贷款。 |
自2023年3月起,受害者曾多次试图与“Melcolm”和“Shan”会面,以讨论还款事宜,但 Sharul 多次未能出席这些会议。
因此,受害者逐渐心生怀疑,并于 2023 年 5 月 29 日向警方报案;最终,Sharul 于 2023 年 11 月 8 日被追踪并逮捕。迄今为止,Sharul 已向受害者偿还了 67 新加坡元。
图片来源:满航时报
发布日期:2024 年 7 月 16 日
Winding up
新加坡:清盘人已安排 Vanda Marine Services 债权人会议
根据新加坡政府宪报的通知,会议将于 9 月 20 日下午 3 点在 60 Paya Lebar Road, #05-40 Paya Lebar Square Singapore 409051 举行。
根据新加坡政府宪报周二(9 月 10 日)的公告,自愿清盘中的航运和租船服务提供商——Vanda Marine Services Pte Ltd 的债权人会议已定于 9 月 20 日举行。
会议将于下午 3 点在 60 Paya Lebar Road, #05-40 Paya Lebar Square Singapore 409051 举行。
会议议程如下:
- 接收公司资产负债表;
- 考虑任命一名人员担任清盘人,代替公司任命的清盘人。
注:
- 债权人如需获取公司事务的相关信息,可通过电子邮件向清盘人办公室提出请求:junren@rockstevenson.com。
- 债权人可在上述会议上任命一名人士为清盘人,以代替公司任命的清盘人,负责公司清盘事务并分配公司资产。
- 欲出席会议者,必须于 2024 年 9 月 19 日中午 12 点之前向清盘人提交委托书。
相关文章: 新加坡:Vanda Marine Services 自愿清算
图片来源:Pixabay 的 steve pb
发布日期:2024 年 9 月 11 日
Vessel Arrest
新加坡:悬挂越南国旗的油轮“GT Unity”再次被行政司法官扣押
该船已被列入新加坡法院系统的行政司法官船舶扣押名单,目前位于莱佛士锚地;申请扣押令的是 Resource Law LLC。
周四 (9 月 5 日),悬挂越南国旗的油轮和化学品船“GT Unity”在新加坡水域第三次被逮捕。
这艘7,631载重吨的船已被列入新加坡法院系统的行政司法官船舶扣押名单。
根据名单,该船于上午 10:45 被扣押,而申请扣押令的律师事务所为 Resource Law LLC。该船目前被扣押在莱佛士预留锚地(Raffles Reserved Anchorage)。
名单中没有提供船舶被扣押的更详细原因。
《满航时报》(Manifold Times)此前曾报道,“GT Unity”轮曾分别于去年 12 月 6 日、10 月 11 日和 3 月 10 日在新加坡被扣押。
相关文章: 新加坡:悬挂越南国旗的油轮“GT Unity”和一艘散货船被扣押
相关文章: 悬挂越南国旗的油轮“GT Unity”在新加坡再次被捕
图片来源:满航时报
出版日期:2024 年 9 月 10 日
Winding up
新加坡:Xihe Holdings子公司将召开年度股东大会
根据新加坡政府宪报的公告,Nan Chiau Maritime将于 9 月 23 日召开年度股东大会,以列明公司的最新清盘进展。
周一(9 月 10 日),新加坡政府宪报刊登了Xihe Holdings子公司 Nan Chiau Maritime Pte Ltd 将于 9 月 23 日举行年度股东大会的通知。
Nan Chiau Maritime 的年度股东大会将于以下时间举行:
公司:下午 2 点
债权人:下午 3 点
所有会议的议程如下:
- 了解最新清盘进展。
- 了解清盘人的行为和交易以及清盘程序。
以下是清盘人的详细信息:
Ho May Kee
Liquidator
c/o 8 Marina View
40-04/05 Asia Square Tower 1
Singapore 018960
Xihe Holdings Pte Ltd及其子公司由林氏家族所拥有,而该家族也是陷入业务困境的兴隆贸易(Hin Leong Trading)的所有者。
《满航时报》此前曾报道,该公司的几项决议都是以书面形式通过,包括公司进入清盘也是。
同时,《满航时报》也曾报道,Nan Chiau Maritime的董事曾宣布该公司将无法继续经营。
相关文章: 新加坡:Xihe Holdings子公司Nan Chiau Maritime召开年度股东大会
图片来源:Pixabay 的 Jo_Johnston
发布日期:2024 年 9 月 10 日
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