Legal
OW Bunker 法律纠纷案以 9290 万美元和解金告一段落
私募股权基金 Altor 表示，丹麦东部高等法院需要正式批准和解协议并确定集体诉讼费用，才能最终确定相关的和解协议。
据 Altor 周一 (7 月 1 日) 报道，丹麦投资者组成的一个团体已获得与已破产的 OW Bunker 有关的约 6.45 亿丹麦克朗 (9290 万美元) 赔偿。
该案件涉及的各方包括私募股权基金 Altor、投资银行以及在 2014 年春季该公司首次公开募股期间及之后购买股票的丹麦和外国机构投资者。
由于OW Bunker 在衍生品方面遭受重大损失，同时，也面临了与其新加坡子公司最大客户有关的损失，因此，该公司于 2014 年 11 月破产。而OW Bunker 的破产，对公司的债权人和在首次公开募股期间及之后投资该公司的股东造成了巨大损失。
2016 年和 2017 期间，ATP、PFA 和其他 22 家丹麦机构投资者对 OW Bunker、其前管理层和董事会、Altor Fund II 以及投资银行 Carnegie 和 Morgan Stanley 提起了两起损害赔偿诉讼。
这些复杂而重大的法律诉讼，主要围绕于与IPO 相关的招股说明书责任以及在公司破产前未能遵守披露要求的责任。
以 Deminor 公司为代表的多家外国机构投资者和由 Dansk Aktionærforening 发起、成立的丹麦私人投资者协会针对几名相同的被告提起了相应的诉讼，并要求对招股说明书责任造成的损失给予赔偿。
根据和解协议，四项诉讼的原告因投资 OW Bunker蒙受损失而将获得赔偿，总额约为 6.45 亿丹麦克朗，并涵盖与案件相关的费用。同时，根据和解协议，原告之间将放弃就 OW Bunker 而对彼此提出任何进一步的索赔，并且，向丹麦东部高等法院提起的法律诉讼将被撤销。
根据丹麦关于集体诉讼的规则，最终确定和解的最后一步，就是需让丹麦东部高等法院正式对和解批准并确定集体诉讼的费用。
各原告对和解感到满意：
ATP、养老金和投资法务主管 Tomas Krüger Andersen 表示：“我们很高兴能达成和解。此前，我们提起诉讼的主要目的，是为了确保我们的成员获得最高的损失赔偿；而当下，我们已经实现这一目标。”
“因为，东部高等法院的判决预计在 2026 年之前不会在法庭审理的 100 天后做出，并且，也可能演变成针对判决向最高法院上诉，并因此可能需要几年时间才能获得最终判决。需知道，这方面的成本将高达数百万美元，不符合我们会员的利益。”Tomas Krüger Andersen 补充道。
“作为投资者，我们必须能够依赖我们以客户资金予以投资的上市公司向我们和市场其他参与者提供及时、完整和准确的信息。当下，通过 OW Bunker 诉讼传达这一信息对我们来说非常重要。因此，我们感到很满意，通过这项和解，我们将能够以可接受的方式结束这两项诉讼。”ESG Investing 董事总经理兼 PFA Asset Management A/S 联合首席投资官 Rasmus Bessing 表示。
“没有人能够预测 2014 年的事件，当时， OW Bunker 遭遇了‘完美风暴’，石油市场价格意外大幅浮动，同时，其新加坡子公司也遭遇欺诈。因此，因为破产而导致如此重大损失，可谓非常不幸。作为出售方股东，Altor Fund II 决定承认道义上的共同责任，但并未以任何方式承认法律责任。”Altor Equity Partners A/S（Altor Fund II 的投资顾问）合伙人 Søren Johansen 表示。
所有被告均未承认与和解有关的一系列关联案件中的任何法律责任。
图片来源： Unsplash的Pepi Stojanovski
发布日期：2024 年 7 月 3 日
Legal
壳牌 MGO 燃油盗窃案：燃油管理员被判入狱 7.5 年
据报道，61 岁的Wong Kuin Wah曾帮助他在职的新加坡公司收购被盗用的柴油，并在 2014 年 8 月至 2018 年 1 月期间犯下 45 次此类罪行。
据《海峡时报》报道，11 月 18 日，一名曾受雇于 Sentek Marine & Trading Pte Ltd（Sentek）的燃油管理员因涉嫌挪用价值约 1280 万美元（1720 万新加坡元）的 27,000 多吨柴油而被判处七年零六个月监禁。
据报道，61 岁的新加坡人Wong Kuin Wah在 2014 年 8 月至 2018 年 1 月期间帮助该公司非法获取柴油并于此期间犯下45 次此类罪行。
犯罪期间， Sentek 参与了燃料（包括柴油）的买卖，而Wong Kuin Wah当时则被指派到一艘名为“Sentek 26”的加油船上工作。
Wong Kuin Wah对 12 项协助接收非法挪用燃油的指控表示认罪。
同时，他的 12 项贪污指控已被撤销，法院对此给予了等同无罪释放的审判。
《满航时报》（Manifold Times）此前曾报道，三名曾受雇于 Sentek 的燃油管理员因违反《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》（CDSA）和《防止腐败法》（PCA）而被法庭起诉。
他们分别为新加坡人 Wong Kuin Wah、Wong Wai Meng 和 Boo Pu Wen。
据称，通过在各自的船上接收从 Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd 工厂（Shell Pulau Bukom）不诚实挪用的柴油，Wai Meng、Kuin Wah 和 Pu Wen 通过故意犯罪行为协助了 Sentek 获取他人的财产。
他们被指控违反《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》第 47(3) 条，并根据《刑事法典》第109条共同触犯该条款，同时，也依据《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》第47(6)(a)条受到处罚。
同时，身为壳牌前雇员的毛广岛（Pulau Bukom）壳牌燃油盗窃团伙的核心成员，在早些时候已被法庭判处入狱。
《满航时报》此前针对壳牌 MGO 燃油盗窃案的一系列报道如下：
相关文章: 壳牌 MGO 燃油盗窃案：前壳牌员工承认多项罪名
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图片来源：Katrin Bolovtsova
发布日期：2024 年 11 月 20 日
据当地媒体报道，兴隆贸易创始人林恩强（Lim Oon Kuin，又名 O.K. Lim）于周一（11 月 18 日）因三项欺诈和伪造罪已被新加坡国家法院判处 17 年零 6 个月监禁。
其中，他将对判决提出上诉，而其400 万新加坡元保释期限也已延长。
面对共 130 项刑事指控的林恩强，在5 月被判犯有两项欺诈香港上海汇丰银行 (HSBC) 的罪名和一项教唆伪造文书罪。
82 岁的林恩强因涉及多金融机构欺诈案于 2020 年 8 月 14 日首次在法庭上受到指控，并随后于 2020 年 9 月 25 日、2021 年 4 月 30 日和 2021 年 6 月 24 日在法庭上被进一步指控。
最终，林恩强被控 130 项欺诈和伪造相关罪名，并要求这些指控在法庭开审。
相关审判针对三项指控进行：
- 两项根据《刑法》第 420 条提出的欺诈指控，以及
- 一项根据《刑法》第 468 条和第 109 条提出的以欺诈为目的的教唆伪造文书指控。
这三项指控涉及 Hin Leong （兴隆贸易）向香港上海汇丰银行有限公司 (HSBC) 提出的两项欺诈性贴现申请；根据该申请，HSBC 向 Hin Leong 支付了总计 111,683,939 美元。而其余指控，则在审判结束前已被撤销。
法院发现，林恩强通过兴隆公司员工欺骗汇丰银行，并向该银行声称兴隆公司已与China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd和Unipec Singapore Pte Ltd分别签订了两份石油销售合同，再而申请贴现这些所谓的交易。其实，这两笔交易实属捏造，并是在林恩强的指示下编造，而且，贴现申请也使用了伪造或编造的文件。
新加坡船用燃料资讯平台《满航时报》（Manifold Times）关于兴隆贸易事件的一系列兴广泛报道如下：
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图片来源：满航时报
发布日期：2024 年 11 月 19 日
Sanctions
欧洲议会呼吁打击俄罗斯“影子舰队”
欧洲议会议员呼吁在下一轮欧盟制裁方案中对这些船只采取更有针对性的措施，而潜在对象，包括所有单个船只以及其船东、运营商、管理者、账户、银行和保险公司。
欧洲议会议员周四 (11 月 14 日) 要求欧盟对所谓的俄罗斯“影子舰队”实施更有针对性的制裁，因为，该舰队在乌克兰局势发展下为莫斯科提供了重要的经济生命线。
尽管面对了欧盟、七国集团和国际社会的制裁，俄罗斯却仍在使用旧油轮向国外出口原油和石油产品，并且，这些油轮通常没有保险，所有权也不明确。
欧洲议会议员在一份声明中表示，这些活动引发了人们对环境灾难风险的担忧，例如：严重的漏油事件。作为破坏欧盟限制措施的其中系统性行动，“影子舰队”为俄罗斯在非法和不公正的乌克兰局势影响中提供了重要的经济生命线。
在周四通过的一项决议中，欧洲议会呼吁在下一轮欧盟制裁方案中对这些船只采取更有针对性的措施，潜在对象包括所有单个船只以及它们的所有者、运营商、管理者、账户、银行和保险公司。
同时，该决议也要求对在欧盟水域航行且未投保的船只进行系统性制裁，并敦促欧盟加强其监视能力，特别是在无人机和卫星监视方面，以及，在海上进行有针对性的检查。当下，欧洲议会议员希望欧盟成员国能指定特定（具备能力处理载有原油和液化天然气的受制裁船只）的港口，以能够无偿扣押非法货物。
此外，该决议也进一步呼吁七国集团国家更好地执行针对俄罗斯海运石油的价格上限举措，并大幅降低石油价格上限，以打击俄罗斯通过漏洞以市场价格重新包装和销售其石油和石油产品。
欧洲议会议员强调，要是欧盟继续进口俄罗斯化石燃料，现有的制裁以及给予乌克兰的财政和军事支持将继续受到削弱，因此，欧盟及其成员国被敦促禁止进口包括LNG（液化天然气）在内的所有俄罗斯化石燃料。
总括而言，该决议强调了需要更严格地执行当前的欧盟制裁，并指出，如果外交努力无果，那么，欧盟应认真重新评估是否该与助俄罗斯规避欧盟限制措施的第三国进行双边合作。
图片来源：Unsplash的 Guillaume Périgois
发布日期：2024 年 11 月 18 日
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