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新加坡上市公司新丝路集团前主席等人面临 31 项指控

Published

2 年 ago

25 9 月, 2023

admin

Goh Jin Hian （吴仁轩）医生是前新加坡燃油供应商兼燃油船运营商 Inter-Pacific Petroleum 的前董事； 2023 年 4 月，他于新加坡高等法院被追讨1.56 亿美元损失。

新加坡上市公司新丝路集团有限公司（New Silkroutes Group, 简称NSG）前主席Goh Jin Hian （吴仁轩）医生、前执行董事 Oo Cheong Kwan Kelvyn 和前财务总监 Teo Thiam Chuan William 因涉嫌虚假交易行为而违反《证券及期货法》（SFA），并于周三（9 月 20 日）被控上法庭。

第四涉案者——GTC Group Pte Ltd（NSG 在案件关键时间聘请的做市商）唯一董事Huang Yiwen也被指控犯下类似罪行。

四名男子因触犯SFA 第 197(1)(b) 条文和刑事法典第 109 条文而个别被指控31 项罪名，罪名包括串谋制造交易假象误导 NSG 证券价格走势。

据称，他们是于 2018 年 2 月 26 日至 2018 年 8 月 27 日期间的 31 个交易日内下达了交易NSG 证券的买卖订单，目的在于推高 NSG 证券价格。而所谓的价格操纵和交易，也包括通过 NSG 公司交易账户进行股票回购。

同时，Goh Jin Hian （吴仁轩）医生也根据SFA 第 197(1)(b) 条面临八项指控，因其涉嫌通过个人交易账户下达订单交易NSG 证券以在 8 个交易日内（ 2018年8月31日和2018年12月4日）推高 NSG 证券价格。

新加坡警察部队商业事务局和新加坡金融管理局是于 2020 年 9 月开始进行联合调查后提出上述指控。

触犯SFA 第 197 条文的犯罪者可被处以不超过 7 年的监禁，或不超过 250,000 美元的罚款，或两者兼施。

Inter-Pacific Petroleum

Goh Jin Hian 医生曾任前新加坡燃油供应商和燃油船运营商 Inter-Pacific Petroleum (IPP) 的前主席，并于 2023 年 4 月面临 IPP 清盘人德勤 (Deloitte & Touche) 发起的 1.56 亿美元民事诉讼，指控其不遵守作为IPP主席的职责。

此外，IPP 最大债权人马来亚银行 (Maybank) 和法国兴业银行 (SocGen) 新加坡分行也分别寻求追讨约8,830 万美元和约 8,130 万美元的损失。

据报道，Goh Jin Hian 医生表示作为主席没有责任验证管理层的文件，同时，他对银行自身的尽职调查和信用风险评估提出异议。

International Energy Group

NSG 于 2019 年 3 月下旬宣布子公司 New Silkroutes Capital 与中国香港 TK Energy Limited 签署了股份转让协议，以通过出售 International Energy Group Pte. Ltd. （IEG）的全部股权获得 1000万美元现金。

新加坡公司IEG主要从事柴油和燃料油贸易，并将其产品销售给包括石油巨头和国家石油公司在内的国际交易对手。

2021 年 1 月，IEG 的利益相关者决议该公司因负债无法继续经营而召开债权人会议，并于 2023 年 3 月举行了一次向 IEG 债权人分配预期股息的会议。

以下为《满航时报》根据时间线整理、关于Inter-Pacific Petroleum案件的事件列表链接：
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International Energy Group案件根据时间线整理的事件列表如下：

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图片来源：满航时报
发布日期：2023 年 9 月 21 日

Winding up

新加坡：Quetzal Offshore Pte Ltd 将自愿清盘

根据新加坡政府宪报的通知，该公司于5月27日召开的线上特别股东大会上任命了多名联合清盘人。

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1 天 ago

6 6 月, 2025

admin

根据新加坡政府宪报周二（6月3日）发布的公告，Quetzal Offshore Pte Ltd 已于5月27日举行的线上特别股东大会通过了多项决议。

其中，正式通过的决议如下：

作为特别决议

通过相关会议，该公司已证实因负债而无法继续经营，因此，根据《2018年破产、重组和解散法》（2018年第40号）（“该法”）第160(1)(b)条的规定，该公司将自愿清盘；

作为普通决议

根据《公司法》第167(1)条，已确认Adrian Chan Kwong Shing先生、Toh Ai Ling女士和Tan Yen Chiaw女士（均来自KPMG Services Pte Ltd.，地址为：12 Marina View, #15-01 Asia Square Tower 2, Singapore 018961）为本公司的共同及个别清盘人，以负责清盘事宜。
同时，清盘人将以基于时间成本的报酬处理本公司事务；以及
清盘人可自行决定在其认为合适的银行开设、维持及操作一个或多个银行账户，以接收其作为清盘人所收到的款项。

根据企业和个人商业平台SGP Business网站，Quetzal Offshore的主要业务为提供船舶管理服务。

图片来源：Drew Beamer
发布日期：2025年6月4日

Sanctions

巴拿马否认协助伊朗逃避制裁的指控

UANI 最近指责巴拿马“长期以来”协助伊朗进行非法石油贸易，并敦促巴拿马注销所有伊朗石油走私船只。

Published

1 天 ago

6 6 月, 2025

admin

巴拿马政府于周一（6月2日）驳斥了“联合反对伊朗核组织”（United Against Nuclear Iran，简称UANI）近期通过全球媒体和电子邮件传播的出版物中针对巴拿马所提出的指控。

巴拿马海事局（PMA）称，UANI首席执行官Mark D. Wallace的说法“具误导性”。

5月30日，UANI指责巴拿马“长期以来”为伊朗非法石油贸易提供便利，并敦促巴拿马注销所有伊朗石油走私船只。根据UANI的分析，近五分之一涉嫌运输伊朗石油的船只（占所追踪到的船舶总数的17%，即94/542）都悬挂巴拿马国旗。

对此，负责巴拿马船舶登记和巴拿马海事部门管理的机构——巴拿马海事局报告称，自 2019 年以来，该机构已从其登记册中注销 650 多艘船舶，以遵守《联合国海洋法公约》（United Nations Convention on the Law of the Sea，简称UNCLOS），并作为其打击恐怖主义资助和非法、未报告及无管制捕鱼工作的其中努力。

在一份声明中，巴拿马海事局表示：“巴拿马政府通过驻巴拿马的美国大使馆以及与美国国务院的直接沟通，在船舶注册及其他双方共同关心的安全事务方面与美国政府保持着密切合作。”

此外，作为其国际承诺的一部分，巴拿马与利比里亚（Liberia）、瓦努阿图（Vanuatu）、马绍尔群岛（Marshall Islands）、多米尼加（Dominica）、安提瓜和巴布达（Antigua and Barbuda）、摩尔多瓦（Moldova）于 2019 年 8 月签署了一份谅解备忘录（MOU），即《船旗登记信息共享契约》（Registry of Information Sharing Compact，简称RISC）。

根据RISC的规定，当船旗国登记处注销登记、启动制裁或注销登记程序，或因可制裁活动而拒绝登记船舶时，该登记处必须立即将船舶的详细信息（包括可制裁活动的描述）通知其他成员，以公开违反国际海事利益的船舶、公司或团体的身份。

并且，根据已签署的上述谅解备忘录，巴拿马海事局于2019年8月19日发布了第106-048-DGMM号决议，以对任何故意关闭远程识别和跟踪系统（LRIT）和/或自动识别系统（AIS）设备的巴拿马注册船舶实施制裁。

此外，巴拿马近期已对悬挂其船旗、涉及船对船（STS）石油转运作业的船舶实施了严格的新要求，并标志着其在打击制裁规避行为和非法海事活动方面迈出的重要一步。同时，这些新要求也符合国际海事组织 (IMO) 和《国际防止船舶造成污染公约》的标准，并体现了巴拿马对海上安全和运营透明度的承诺。

其中，以上也是在2024年10月颁布第512号行政法令之后采取的措施，并且，该法令已授权巴拿马海事局单方面地注销船东旗下被列入国际制裁名单的注册船舶。自该法令颁布以来，巴拿马已注销214艘巴拿马注册船舶，总注册船舶吨位 (GRT) 超过1200万。

“应注意的是，巴拿马海事局会对国际海事组织 (IMO)所批准国际公约的遵守情况展开调查，并涵盖尽职调查以及采用联合国安全理事会专家小组的建议。同时，不遵守国家规定的已注册船舶，将受到行政和经济制裁，并甚至最终被注销（等同放弃船旗）。”巴拿马海事局补充道。

巴拿马表示，该国正在遵守、并将继续遵守《联合国海洋法公约》（UNCLOS），以及将努力打击恐怖主义资助和非法、未报告和无管制的捕鱼活动。

相关文章: 巴拿马收紧法规以进一步严禁影子船队参与船对船石油转运作业

图片来源：巴拿马海事局
发布日期：2025年6月4日