兴隆贸易集团创始人林恩强因欺诈、伪造罪被判入狱 17 年半

据当地媒体报道，新加坡法院以三项欺诈和伪造罪名判处了林恩强 17 年零 6 个月监禁。

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8 月 ago

21 11 月, 2024

admin

据当地媒体报道，兴隆贸易创始人林恩强（Lim Oon Kuin，又名 O.K. Lim）于周一（11 月 18 日）因三项欺诈和伪造罪已被新加坡国家法院判处 17 年零 6 个月监禁。

其中，他将对判决提出上诉，而其400 万新加坡元保释期限也已延长。

面对共 130 项刑事指控的林恩强，在5 月被判犯有两项欺诈香港上海汇丰银行 (HSBC) 的罪名和一项教唆伪造文书罪。

82 岁的林恩强因涉及多金融机构欺诈案于 2020 年 8 月 14 日首次在法庭上受到指控，并随后于 2020 年 9 月 25 日、2021 年 4 月 30 日和 2021 年 6 月 24 日在法庭上被进一步指控。

最终，林恩强被控 130 项欺诈和伪造相关罪名，并要求这些指控在法庭开审。

相关审判针对三项指控进行：

两项根据《刑法》第 420 条提出的欺诈指控，以及
一项根据《刑法》第 468 条和第 109 条提出的以欺诈为目的的教唆伪造文书指控。

这三项指控涉及 Hin Leong （兴隆贸易）向香港上海汇丰银行有限公司 (HSBC) 提出的两项欺诈性贴现申请；根据该申请，HSBC 向 Hin Leong 支付了总计 111,683,939 美元。而其余指控，则在审判结束前已被撤销。

法院发现，林恩强通过兴隆公司员工欺骗汇丰银行，并向该银行声称兴隆公司已与China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd和Unipec Singapore Pte Ltd分别签订了两份石油销售合同，再而申请贴现这些所谓的交易。其实，这两笔交易实属捏造，并是在林恩强的指示下编造，而且，贴现申请也使用了伪造或编造的文件。

新加坡船用燃料资讯平台《满航时报》（Manifold Times）关于兴隆贸易事件的一系列兴广泛报道如下：

新加坡：清盘人安排召开Crest Offshore Marine最后一次会议

据新加坡政府宪报的公告，该会议将于8月22日上午10:30在9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619举行，届时，出席者将听取清盘人可能做出的任何解释。

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3 天 ago

24 7 月, 2025

admin

根据公司清盘人周一在（7 月 21 日）新加坡政府宪报上发布的通知，Crest Offshore Marine Pte Ltd 的最后一次股东大会已定于 8 月 22 日举行。

该会议将于上午 10:30 在9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619举行。

而召开此次会议的目的，是为了报告清盘的进行方式和公司财产的处置方式，并听取清盘人可能给出的任何解释。

此外，新加坡离岸运营商 Pacific Radiance 于 2015 年 3 月 4 日发布的公司公告指出，Crest Offshore Marine 是其全资子公司。

当时，Pacific Radiance表示，Crest Offshore Marine 与中国Jiangsu Zhenjiang Shipyard合资成立了新公司 Radiance ZJ。其中，该合资公司主要拥有和运营一艘离岸支持船。

在2024年8月30日，Pacific Radiance董事会宣布针对Crest Offshore Marine启动成员自愿清盘程序。同时，董事会表示，Crest Offshore Marine是成立于2013年6月7日，主要从事投资控股业务。

今年6月3日，Pacific Radiance宣布Radiance ZJ的自愿清盘程序已经完成，并于同日起正式清盘。

清盘人的详细信息如下：
Chek Khai Juat
Joint and Several Liquidator
c/o Tricor Singapore Pte. Ltd.
9 Raffles Place

26-01 Republic Plaza

Singapore 048619

图片来源：Pixabay 的 steve pb
发布日期：2025 年 7 月 22 日

新加坡：Xihe Holdings子公司已计划召开年度股东大会

根据新加坡政府宪报刊登的公报，Xihe Holdings子公司Xin Ya Shipping & Trading Pte Ltd和Nan Sia Maritime Pte Ltd.将举行线上年度股东大会。

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5 天 ago

22 7 月, 2025

admin

根据新加坡政府宪报周四（7月17日）刊登的公告，Xihe Holdings子公司Xin Ya Shipping & Trading Pte Ltd和Nan Sia Maritime Pte Ltd.将举行线上年度股东大会。

Xin Ya Shipping & Trading的年度股东大会将于7月31日举行，具体时间如下：
公司：下午3点
债权人：下午4点

Nan Sia Maritime的年度股东大会将于7月31日举行，具体时间如下：
公司和债权人：下午3点

议程

了解最新清盘进展。
了解清盘人的行为和交易以及清盘程序的进展情况。

以下是清盘人的详细信息：

Ho May Kee
Liquidator
c/o 8 Marina View

40-04/05 Asia Square Tower 1

Singapore 018960

图片来源：Benjamin Child
发布日期：2025年7月18日

托克集团子公司的员工成了印尼国家石油公司腐败案的嫌疑人之一

据报道，印尼总检察长办公室（AGO）公布了新的嫌疑人名单，并其中列出了大宗商品集团托克（Trafigura）印尼子公司PT.Trafigura的前业务发展经理，但该经理仅被确认为“MH”。

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1 周 ago

18 7 月, 2025

admin

根据多个新闻报道，大宗商品集团——托克集团（Trafigura）印尼子公司的一名员工已被列为印尼国有石油巨头—— PT Pertamina （印尼国家石油公司）腐败案的九名嫌疑人之一。

据报道，印尼总检察长办公室 (AGO) 正在调查 2018 年至 2023 年期间Pertamina 涉嫌管理不善和参与腐败的案件，并于7 月 10 日公布了最新的嫌疑人名单，而其中被列入名单的，包括 PT Trafigura 的前业务发展经理，在名单中仅被确认为“MH”。AGO 表示，该案件导致印尼蒙受了高达 285 万亿印尼盾（176 亿美元）的损失。同时，这已相对之前所报道的 120 亿美元数额有所增加，因为 AGO 在之后已对这一数字进行了修改。

据路透社报道，托克集团表示，相关涉案员工一直都在配合当局的调查工作。

在一封电子邮件中，托克集团发言人表示：“我们已了解到，该员工在最近已被列为涉及 PT Pertamina案件一项相关调查的嫌疑人。”

该公司补充道，他们目前正在为该员工提供适当的法律代理，并正在等待相关具体指控的更多细节。

《满航时报》（Manifold Times）此前曾报道，印尼当局已联系新加坡的贸易公司，寻求他们在腐败调查中提供合作。

据几位收到或看到邀请但不愿透露姓名的人士透露，这些石油贸易商是于当月早些时候收到要求其协助印尼总检察长办公室的通知，以提供围绕于相关整体治理和过去交易的答复。

相关文章: 印尼寻求新加坡贸易商配合调查涉及Pertamina 的120亿美元腐败案

图片来源：印尼国家石油公司
发布日期：2025年7月16日