Legal
新加坡:男子假冒石油、燃油交易商骗取女子 93,000 新元而被判入狱
受害者于 2023 年 5 月 29 日向警方报案,接着,当局于 2023 年 11 月 8 日逮捕了 Muhammad Sharul Bin Anoor;迄今为止,Sharul 已向受害者偿还了 67 新元。
周五(7 月 12 日),一名冒充石油和燃油交易员的 30 岁前送货员在新加坡国家法院承认七项欺诈指控后,已被判处 19 个月监禁。
2022 年的某个时候,Muhammad Sharul Bin Anoor (Sharul) 创建了一个假账户,名字是“Melcolm Tan”,并于 2022 年 8 月下旬在一个在线约会网站上遇到了34 岁的受害者;他们最初通过 Telegram 进行交流,期间,Sharul 展示了从总检察长办公室 (AGC) 获得的文件。
2022 年 8 月 26 日,“Melcolm”(真实身份为Sharul)谎称自己是一名石油和燃油交易员,并告诉受害者,通过投资于他的航运进口业务,她将在 2023 年 1 月之前获得 3.5% 的保证回报。
同时,“Melcolm”告诉受害者,他会承担任何的损失,而她也会拿回她的钱。接着,受害人当天通过 Paynow 向“Melcolm”的手机号码转账 5,000 新元,但在第一次转账后,受害人发现 Paynow 号码的注册者为Sharul。
随后,受害人使用自己的 Paynow 号码通过 WhatsApp 向 Sharul 发送消息,但为了继续欺骗,Sharul 谎称自己为“Shan”,是“Melcolm”的员工,并在今后将充当受害者和“Melcolm”之间的中间人。
受害人相信了 Sharul,并继续与“Shan”通信。2022 年 8 月至 2023 年 3 月期间,受害人被不诚实地诱导向 Sharul 转账共计 92,510 新元。其中,她从自己的个人储蓄中取出了 50,000 新元,并通过借贷支付剩余金额。
之后,Sharul 将这笔钱花在装修、汽车和信用卡还款。以下是几笔交易的详细信息:
日期 | 转账给 Sharul 的金额 | “Shan”的虚假陈述 |
2 September 2022 | SGD 8,000 | 声称“Melcolm”丢失了信用卡,需要资金支付他在印度尼西亚的酒店费用和返回新加坡的机票。 |
15 September 2022 | SGD 6,000 | 声称“Melcolm”想将资金转给“Shan”,并要求受害者代他转账。 |
11 October 2022 | SGD 20,000 | 声称“Melcolm”需要资金来完成一笔交易,因为他的朋友骗了他 34 万美元。 |
16 November 2022 | SGD 10,000 | 声称“Melcolm”需要这笔资金来支付关税以避免被捕。 |
19 December 2022 | SGD 9,500 | 声称“Melcolm”需要这笔资金来支付罚款,以让他的律师得以确保释放他的资产。 |
22 December 2022 | SGD 7,000 | 声称“Melcolm”需要将资金转给“Shan”,以帮助“Shan”偿还贷款。 |
自2023年3月起,受害者曾多次试图与“Melcolm”和“Shan”会面,以讨论还款事宜,但 Sharul 多次未能出席这些会议。
因此,受害者逐渐心生怀疑,并于 2023 年 5 月 29 日向警方报案;最终,Sharul 于 2023 年 11 月 8 日被追踪并逮捕。迄今为止,Sharul 已向受害者偿还了 67 新加坡元。
图片来源:满航时报
发布日期:2024 年 7 月 16 日
Business
Lloyd’s List Intelligence通过收购 Infospectrum推进海事风险情报解决方案
完成合并将帮助 LLI构建能提供可利用洞察的解决方案,并帮助海事客户成功驾驭与合规、风险管理和运营相关的关键用例。
海事数据、洞察和分析提供商 Lloyd’s List Intelligence (LLI) 于周二 (1 月 14 日) 宣布收购独立的交易对手风险评估报告与数据、尽职调查研究及 “认识您的客户”(Know-Your-Customer,简称KYC)情报提供商—— Infospectrum。
此次收购将扩大 LLI 提供分析和风险管理情报解决方案的能力。
在完成合并,并与Infospectrum 全面的交易对手风险评估、尽职调查和 KYC 情报能力与数据整合后,LLI将能够为客户提供更准确、可靠和及时的风险决策解决方案。
随着海事行业面临全球制裁、合规性、安全性、地缘政治和法律考量等日益复杂的影响因素,预计,此次合并将让 LLI 构建能提供可利用洞察的解决方案,并帮助客户成功驾驭与合规、风险管理和运营相关的关键用例。
“收购 Infospectrum 是 Lloyd’s List Intelligence 的一个重要里程碑。”Lloyd’s List Intelligence 首席执行官 Michael Dell 表示。
“此次收购,是我们为全球航运业提供最全面、最具洞察力风险情报解决方案的使命迈出的重要一步。通过结合各自的优势,我们将为客户提供更强大的解决方案,并增强我们作为整个航运业关键数据、见解和分析提供商的服务能力。”
Infospectrum 董事总经理 Panos Panousis 表示:“能与 Lloyd’s List Intelligence 联手让我们感到很高兴。”
“此次合并将为两家公司带来重大机遇,并为航运生态系统提供更广泛的数据、分析和情报。我们有信心,我们将通过共同加速创新为航运业提供卓越的解决方案。”
图片来源:Lloyd’s List Intelligence
发布日期:2025 年 1 月 14 日
Legal
壳牌 MGO 燃油盗窃案:燃油管理员因帮助 Sentek 获取被盗燃油而被判入狱
1 月 10 日,Wong Wai Meng因帮助 Sentek公司获取超过 28,000吨被盗燃油(价值 1,358 万美元)而被判入狱 7 年 4 个月零 2 周。
据《海峡时报》周五 (1 月 10 日) 报道,一名曾受雇于 Sentek Marine & Trading (Sentek) 的燃油管理员因帮助该公司获取超过 28,000 吨的被盗燃油(价值 1,358 万美元 ,即1,826 万新加坡元),而被判处七年四个月零两周监禁。
涉案者Wong Wai Meng犯下相关罪行时仍在新加坡 Sentek 公司工作。
犯罪期间,Wong Wai Meng曾从该公司收款超过 286,000 美元,并于 2024 年 11 月承认了 12 项故意帮助该公司获取被盗燃油的指控。
2014 年 8 月至 2017 年 12 月期间,他共犯下了 46 项罪行。
Wong Wai Meng是 Sentek 之前雇用的三名涉案燃油管理员之一,他们因违反《腐败、贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法》(CDSA)和《防止腐败法》(PCA)而被指控。
而三名被指控的燃油管理员之一,也包括 61 岁的Wong Kuin Wah,他因于 11 月 18 日挪用了价值约 1280 万美元(1720 万新加坡元)的 27,000 多吨柴油而被判处七年零六个月监禁。
据报道,第三名被指控的燃油管理员Boo Pu Wen已于 2023 年 7 月去世,因此,他面临的指控在其去世后已被减轻,并意味着其19 项指控已结束庭审。
同时,上述壳牌前雇员,都是毛广岛壳牌燃油盗窃团伙的核心成员,并都于不久前被判入狱。
《满航时报》(Manifold Times)此前针对壳牌 MGO 燃油盗窃案的一系列报道如下:
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图片来源:Katrin Bolovtsova
发布日期:2025 年 1 月 13 日
Winding up
新加坡:清盘人发出 Parakou Shipping 拟派息通知
根据新加坡政府宪报的通知,债权人需要在 1 月 24 日之前向 Parakou Shipping 清盘人提供债权证明。
新加坡政府宪报于周五(1 月 10 日)刊登了一份 Parakou Shipping Pte Ltd向债权人宣布派息的通知。
以下为公司派发首轮股息的详细通知:
公司名称:Parakou Shipping Pte Ltd(债权人自愿清盘中)
注册办事处地址:c/o KordaMentha, 16 Collyer Quay, #30-01, Singapore 049318
接收债权证明的最后日期:2025 年 1 月 24 日(如果尚未提交)
清盘人姓名:Cameron Duncan
地址:c/o KordaMentha, 16 Collyer Quay, #30-01, Singapore 049318
照片来源:Pixabay的steve pb
发布日期:2025 年 1 月 13 日