新加坡：男子假冒石油、燃油交易商骗取女子 93,000 新元而被判入狱

受害者于 2023 年 5 月 29 日向警方报案，接着，当局于 2023 年 11 月 8 日逮捕了 Muhammad Sharul Bin Anoor；迄今为止，Sharul 已向受害者偿还了 67 新元。

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1 年 ago

18 7 月, 2024

admin

周五（7 月 12 日），一名冒充石油和燃油交易员的 30 岁前送货员在新加坡国家法院承认七项欺诈指控后，已被判处 19 个月监禁。

2022 年的某个时候，Muhammad Sharul Bin Anoor (Sharul) 创建了一个假账户，名字是“Melcolm Tan”，并于 2022 年 8 月下旬在一个在线约会网站上遇到了34 岁的受害者；他们最初通过 Telegram 进行交流，期间，Sharul 展示了从总检察长办公室 (AGC) 获得的文件。

2022 年 8 月 26 日，“Melcolm”（真实身份为Sharul）谎称自己是一名石油和燃油交易员，并告诉受害者，通过投资于他的航运进口业务，她将在 2023 年 1 月之前获得 3.5% 的保证回报。

同时，“Melcolm”告诉受害者，他会承担任何的损失，而她也会拿回她的钱。接着，受害人当天通过 Paynow 向“Melcolm”的手机号码转账 5,000 新元，但在第一次转账后，受害人发现 Paynow 号码的注册者为Sharul。

随后，受害人使用自己的 Paynow 号码通过 WhatsApp 向 Sharul 发送消息，但为了继续欺骗，Sharul 谎称自己为“Shan”，是“Melcolm”的员工，并在今后将充当受害者和“Melcolm”之间的中间人。

受害人相信了 Sharul，并继续与“Shan”通信。2022 年 8 月至 2023 年 3 月期间，受害人被不诚实地诱导向 Sharul 转账共计 92,510 新元。其中，她从自己的个人储蓄中取出了 50,000 新元，并通过借贷支付剩余金额。

之后，Sharul 将这笔钱花在装修、汽车和信用卡还款。以下是几笔交易的详细信息：

日期	转账给 Sharul 的金额	“Shan”的虚假陈述
2 September 2022	SGD 8,000	声称“Melcolm”丢失了信用卡，需要资金支付他在印度尼西亚的酒店费用和返回新加坡的机票。
15 September 2022	SGD 6,000	声称“Melcolm”想将资金转给“Shan”，并要求受害者代他转账。
11 October 2022	SGD 20,000	声称“Melcolm”需要资金来完成一笔交易，因为他的朋友骗了他 34 万美元。
16 November 2022	SGD 10,000	声称“Melcolm”需要这笔资金来支付关税以避免被捕。
19 December 2022	SGD 9,500	声称“Melcolm”需要这笔资金来支付罚款，以让他的律师得以确保释放他的资产。
22 December 2022	SGD 7,000	声称“Melcolm”需要将资金转给“Shan”，以帮助“Shan”偿还贷款。

自2023年3月起，受害者曾多次试图与“Melcolm”和“Shan”会面，以讨论还款事宜，但 Sharul 多次未能出席这些会议。

因此，受害者逐渐心生怀疑，并于 2023 年 5 月 29 日向警方报案；最终，Sharul 于 2023 年 11 月 8 日被追踪并逮捕。迄今为止，Sharul 已向受害者偿还了 67 新加坡元。

图片来源：满航时报
发布日期：2024 年 7 月 16 日

新加坡：清盘人安排召开Crest Offshore Marine最后一次会议

据新加坡政府宪报的公告，该会议将于8月22日上午10:30在9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619举行，届时，出席者将听取清盘人可能做出的任何解释。

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3 天 ago

24 7 月, 2025

admin

根据公司清盘人周一在（7 月 21 日）新加坡政府宪报上发布的通知，Crest Offshore Marine Pte Ltd 的最后一次股东大会已定于 8 月 22 日举行。

该会议将于上午 10:30 在9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 048619举行。

而召开此次会议的目的，是为了报告清盘的进行方式和公司财产的处置方式，并听取清盘人可能给出的任何解释。

此外，新加坡离岸运营商 Pacific Radiance 于 2015 年 3 月 4 日发布的公司公告指出，Crest Offshore Marine 是其全资子公司。

当时，Pacific Radiance表示，Crest Offshore Marine 与中国Jiangsu Zhenjiang Shipyard合资成立了新公司 Radiance ZJ。其中，该合资公司主要拥有和运营一艘离岸支持船。

在2024年8月30日，Pacific Radiance董事会宣布针对Crest Offshore Marine启动成员自愿清盘程序。同时，董事会表示，Crest Offshore Marine是成立于2013年6月7日，主要从事投资控股业务。

今年6月3日，Pacific Radiance宣布Radiance ZJ的自愿清盘程序已经完成，并于同日起正式清盘。

清盘人的详细信息如下：
Chek Khai Juat
Joint and Several Liquidator
c/o Tricor Singapore Pte. Ltd.
9 Raffles Place

26-01 Republic Plaza

Singapore 048619

图片来源：Pixabay 的 steve pb
发布日期：2025 年 7 月 22 日

新加坡：Xihe Holdings子公司已计划召开年度股东大会

根据新加坡政府宪报刊登的公报，Xihe Holdings子公司Xin Ya Shipping & Trading Pte Ltd和Nan Sia Maritime Pte Ltd.将举行线上年度股东大会。

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5 天 ago

22 7 月, 2025

admin

根据新加坡政府宪报周四（7月17日）刊登的公告，Xihe Holdings子公司Xin Ya Shipping & Trading Pte Ltd和Nan Sia Maritime Pte Ltd.将举行线上年度股东大会。

Xin Ya Shipping & Trading的年度股东大会将于7月31日举行，具体时间如下：
公司：下午3点
债权人：下午4点

Nan Sia Maritime的年度股东大会将于7月31日举行，具体时间如下：
公司和债权人：下午3点

议程

了解最新清盘进展。
了解清盘人的行为和交易以及清盘程序的进展情况。

以下是清盘人的详细信息：

Ho May Kee
Liquidator
c/o 8 Marina View

40-04/05 Asia Square Tower 1

Singapore 018960

图片来源：Benjamin Child
发布日期：2025年7月18日

托克集团子公司的员工成了印尼国家石油公司腐败案的嫌疑人之一

据报道，印尼总检察长办公室（AGO）公布了新的嫌疑人名单，并其中列出了大宗商品集团托克（Trafigura）印尼子公司PT.Trafigura的前业务发展经理，但该经理仅被确认为“MH”。

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1 周 ago

18 7 月, 2025

admin

根据多个新闻报道，大宗商品集团——托克集团（Trafigura）印尼子公司的一名员工已被列为印尼国有石油巨头—— PT Pertamina （印尼国家石油公司）腐败案的九名嫌疑人之一。

据报道，印尼总检察长办公室 (AGO) 正在调查 2018 年至 2023 年期间Pertamina 涉嫌管理不善和参与腐败的案件，并于7 月 10 日公布了最新的嫌疑人名单，而其中被列入名单的，包括 PT Trafigura 的前业务发展经理，在名单中仅被确认为“MH”。AGO 表示，该案件导致印尼蒙受了高达 285 万亿印尼盾（176 亿美元）的损失。同时，这已相对之前所报道的 120 亿美元数额有所增加，因为 AGO 在之后已对这一数字进行了修改。

据路透社报道，托克集团表示，相关涉案员工一直都在配合当局的调查工作。

在一封电子邮件中，托克集团发言人表示：“我们已了解到，该员工在最近已被列为涉及 PT Pertamina案件一项相关调查的嫌疑人。”

该公司补充道，他们目前正在为该员工提供适当的法律代理，并正在等待相关具体指控的更多细节。

《满航时报》（Manifold Times）此前曾报道，印尼当局已联系新加坡的贸易公司，寻求他们在腐败调查中提供合作。

据几位收到或看到邀请但不愿透露姓名的人士透露，这些石油贸易商是于当月早些时候收到要求其协助印尼总检察长办公室的通知，以提供围绕于相关整体治理和过去交易的答复。

相关文章: 印尼寻求新加坡贸易商配合调查涉及Pertamina 的120亿美元腐败案

图片来源：印尼国家石油公司
发布日期：2025年7月16日