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新加坡:男子假冒石油、燃油交易商骗取女子 93,000 新元而被判入狱
受害者于 2023 年 5 月 29 日向警方报案,接着,当局于 2023 年 11 月 8 日逮捕了 Muhammad Sharul Bin Anoor;迄今为止,Sharul 已向受害者偿还了 67 新元。
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周五(7 月 12 日),一名冒充石油和燃油交易员的 30 岁前送货员在新加坡国家法院承认七项欺诈指控后,已被判处 19 个月监禁。
2022 年的某个时候,Muhammad Sharul Bin Anoor (Sharul) 创建了一个假账户,名字是“Melcolm Tan”,并于 2022 年 8 月下旬在一个在线约会网站上遇到了34 岁的受害者;他们最初通过 Telegram 进行交流,期间,Sharul 展示了从总检察长办公室 (AGC) 获得的文件。
2022 年 8 月 26 日,“Melcolm”(真实身份为Sharul)谎称自己是一名石油和燃油交易员,并告诉受害者,通过投资于他的航运进口业务,她将在 2023 年 1 月之前获得 3.5% 的保证回报。
同时,“Melcolm”告诉受害者,他会承担任何的损失,而她也会拿回她的钱。接着,受害人当天通过 Paynow 向“Melcolm”的手机号码转账 5,000 新元,但在第一次转账后,受害人发现 Paynow 号码的注册者为Sharul。
随后,受害人使用自己的 Paynow 号码通过 WhatsApp 向 Sharul 发送消息,但为了继续欺骗,Sharul 谎称自己为“Shan”,是“Melcolm”的员工,并在今后将充当受害者和“Melcolm”之间的中间人。
受害人相信了 Sharul,并继续与“Shan”通信。2022 年 8 月至 2023 年 3 月期间,受害人被不诚实地诱导向 Sharul 转账共计 92,510 新元。其中,她从自己的个人储蓄中取出了 50,000 新元,并通过借贷支付剩余金额。
之后,Sharul 将这笔钱花在装修、汽车和信用卡还款。以下是几笔交易的详细信息:
日期 | 转账给 Sharul 的金额 | “Shan”的虚假陈述 |
2 September 2022 | SGD 8,000 | 声称“Melcolm”丢失了信用卡,需要资金支付他在印度尼西亚的酒店费用和返回新加坡的机票。 |
15 September 2022 | SGD 6,000 | 声称“Melcolm”想将资金转给“Shan”,并要求受害者代他转账。 |
11 October 2022 | SGD 20,000 | 声称“Melcolm”需要资金来完成一笔交易,因为他的朋友骗了他 34 万美元。 |
16 November 2022 | SGD 10,000 | 声称“Melcolm”需要这笔资金来支付关税以避免被捕。 |
19 December 2022 | SGD 9,500 | 声称“Melcolm”需要这笔资金来支付罚款,以让他的律师得以确保释放他的资产。 |
22 December 2022 | SGD 7,000 | 声称“Melcolm”需要将资金转给“Shan”,以帮助“Shan”偿还贷款。 |
自2023年3月起,受害者曾多次试图与“Melcolm”和“Shan”会面,以讨论还款事宜,但 Sharul 多次未能出席这些会议。
因此,受害者逐渐心生怀疑,并于 2023 年 5 月 29 日向警方报案;最终,Sharul 于 2023 年 11 月 8 日被追踪并逮捕。迄今为止,Sharul 已向受害者偿还了 67 新加坡元。
图片来源:满航时报
发布日期:2024 年 7 月 16 日
Winding up
新加坡:清盘人已安排Asia-Pacific Shipyard年度会议
根据新加坡政府宪报的公告,Asia-Pacific Shipyard公司和债权人年度会议将于 9 月 10 日举行。
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根据新加坡政府宪报周一(9 月 2 日)的公告,Asia-Pacific Shipyard将于 9 月 10 日举行年度会议。
公司和债权人年度会议将于下午 2:30 在新加坡Wilkie Road, #03-08 Wilkie Edge, Singapore 228095通过视听方式进行。
举行会议的目的是为了通过会议列明清盘人的行为和交易,以及前一年的清盘进程。
清盘人的详细信息如下:
Ng Kian Kiat
Yap Hui Li
Liquidators
c/o 8 Wilkie Road, #03-08 Wilkie Edge, Singapore 228095
根据 SGP Business 网站,该公司的主要活动为建造和修理船舶、油轮及其他远洋船舶,并包括为船舶进行近海结构改装。
图片来源:Drew Beamer
发布日期:2024 年 9 月 3 日
Sanctions
OFAC 对马来西亚公司 Transmarine Navigation 实施制裁
Transmarine 涉嫌为被美国制裁的“Dawn II”轮提供伪造文件,谎称船上货物产自马来西亚,而非伊朗。
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美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 最近对马来西亚海事机构 Transmarine Navigation (M) Sdn. Bhd. (Transmarine) 采取了行动。
Transmarine 被指控为被美国制裁的“Dawn II”轮 (IMO:9185530) 提供伪造文件,谎称船上货物来自马来西亚而非伊朗。
OFAC 在一份声明中表示:“Transmarine 也曾代表 Sa’id al-Jamal 参与使用被美国制裁的‘Reneez’轮 (IMO:9232450) 运输伊朗商品。”
因代表伊朗伊斯兰革命卫队-圣城军 (IRGC-QF) 所支持的胡塞武装金融官员 Sa’id al-Jamal 的网络向也门、阿拉伯联合酋长国 (UAE) 运送包括石油和液化石油气 (LPG) 在内的伊朗商品,Transmarine 成了受到制裁的数家公司、个人和船只之一 。
此外,阿联酋的 K F D General Trading L.L.C. 也同样曾协助 al-Jamal 网络安排将伊朗商品运往中华人民共和国 (PRC)。
根据经修订的行政命令E.O. 13224,Transmarine 和 KFD General Trading L.L.C. 都已被指定为曾向 Sa’id al-Jamal 提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持,或提供商品或服务或支持。
“同时,OFAC 也更新了《特别指定国民和被封锁人员》名单 (SDN 名单) 中负责为 Sa’id al-Jamal 运送商品的受制裁船只‘Artura’ (IMO:9150365)的条目,以反映其名称已更改为 ‘OHAR’。”他们补充道。
“来自 al-Jamal 网络的收入,用于帮助资助胡塞武装组织向红海航运和民用基础设施发动鲁莽攻击,对该地区和国际社会带来了严重影响。”
“因此,今天的行动强调了,我们仍继续致力于破坏黎巴嫩真主党和胡塞武装组织等区域恐怖主义代理人的主要伊朗资金来源。”财政部负责反恐和金融情报的代理副部长Bradley T. Smith表示。
“我们的信息很明确:那些试图资助这些团体破坏稳定活动的人将被追究责任。”
注:OFAC 的完整声明可以在这里查询。
图片来源:Unsplash的 tommao wang
发布日期:2024 年 9 月 2 日
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新加坡高等法院普通庭于周二 (8 月 27 日) 驳回了 Sentek Marine & Trading Pte Ltd (Sentek) 的呈请;据悉,Sentek此前要求法庭撤销MPA (新加坡海事及港务管理局) 拒绝续签其燃油供应商和燃油运输船运营商许可证的决定。
上述两张许可证于 2023 年 2 月 28 日到期,而Sentek则是于 2023 年 1 月 16 日向 MPA 提出续签申请。经过一系列的通信后,MPA 于 2024 年 4 月 1 日通知 Sentek将不会续签许可证,并且许可证将于 2024 年 5 月 31 日到期。
而不续签 Sentek 许可证的决定,是由于其涉嫌在 2016 年和 2017 年违反了许可证的条款和条件。
出于担心新加坡作为值得信赖加油中心的声誉可能受损,MPA 开始进行自己的调查,以查明 Sentek 是否遵守了许可证中有关正确维护和准确记录的条款和条件。
接着,针对 MPA 2024 年 4 月 1 日的决定,Sentek 于 2024 年 5 月向高等法院申请了强制命令,要求 MPA 重新考虑 Sentek 的加油许可证申请,并同时不取消其现有许可证。
之后,司法审查于 2024 年 7 月 11 日被批准许可。
根据 《满航时报》(Manifold Times)获得的文件,Sentek 在法庭上辩称,所谓的违规行为是技术性、孤立、且几乎无法预防的,并同时表示公司本身没有系统性缺陷。
“所谓的违规行为是因前员工自己‘胡闹’(frolic)而造成,因此,MPA 声称其决定完全独立于 Bukom 盗窃案是不合理的。”该公司辩称。
不过,高等法院发现, Sentek 现有的措施无法表明他们已经建立了一个通常可以检测到旗下‘胡闹’员工的系统。
同时,法院也发现 Sentek 并没有解释其加强措施将如何防止其记录在未来被伪造或操纵。
除其他原因外,高等法院亦发现 MPA“没有程序不当”,并驳回了 Sentek 的原始呈请。
注:2024 年 8 月 30 日,《满航时报》经过检查后发现,Sentek 目前仍被列入 MPA 的“新加坡港口持牌燃油供应商名单”和“新加坡港口持牌燃油运输船运营商名单”。
《满航时报》从 Sentek 代表处了解到,该公司正计划对高等法院的裁决提出上诉。
图片来源:满航时报
发布日期:2024 年 8 月 30 日
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