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Sanctions

OFAC 对马来西亚公司 Transmarine Navigation 实施制裁

Transmarine 涉嫌为被美国制裁的“Dawn II”轮提供伪造文件,谎称船上货物产自马来西亚,而非伊朗。

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美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 最近对马来西亚海事机构 Transmarine Navigation (M) Sdn. Bhd. (Transmarine) 采取了行动。

Transmarine 被指控为被美国制裁的“Dawn II”轮 (IMO:9185530) 提供伪造文件,谎称船上货物来自马来西亚而非伊朗。

OFAC 在一份声明中表示:“Transmarine 也曾代表 Sa’id al-Jamal 参与使用被美国制裁的‘Reneez’轮 (IMO:9232450) 运输伊朗商品。”

因代表伊朗伊斯兰革命卫队-圣城军 (IRGC-QF) 所支持的胡塞武装金融官员 Sa’id al-Jamal 的网络向也门、阿拉伯联合酋长国 (UAE) 运送包括石油和液化石油气 (LPG) 在内的伊朗商品,Transmarine 成了受到制裁的数家公司、个人和船只之一 。

此外,阿联酋的 K F D General Trading L.L.C. 也同样曾协助 al-Jamal 网络安排将伊朗商品运往中华人民共和国 (PRC)。

根据经修订的行政命令E.O. 13224,Transmarine 和 KFD General Trading L.L.C. 都已被指定为曾向 Sa’id al-Jamal 提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持,或提供商品或服务或支持。

“同时,OFAC 也更新了《特别指定国民和被封锁人员》名单 (SDN 名单) 中负责为 Sa’id al-Jamal 运送商品的受制裁船只‘Artura’ (IMO:9150365)的条目,以反映其名称已更改为 ‘OHAR’。”他们补充道。

“来自 al-Jamal 网络的收入,用于帮助资助胡塞武装组织向红海航运和民用基础设施发动鲁莽攻击,对该地区和国际社会带来了严重影响。”

“因此,今天的行动强调了,我们仍继续致力于破坏黎巴嫩真主党和胡塞武装组织等区域恐怖主义代理人的主要伊朗资金来源。”财政部负责反恐和金融情报的代理副部长Bradley T. Smith表示。

“我们的信息很明确:那些试图资助这些团体破坏稳定活动的人将被追究责任。”

注:OFAC 的完整声明可以在这里查询。

图片来源:Unsplash的 tommao wang
发布日期:2024 年 9 月 2 日

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Business

俄罗斯Lukoil公司因美国制裁将国际资产出售给Gunvor

该公司表示,其已接受瑞士大宗商品贸易商Gunvor的收购要约,由其收购拥有卢克石油集团国际资产的全资子公司卢克石油国际有限公司(Lukoil International GmbH)。

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俄罗斯石油企业——卢克石油(Lukoil)周四(10月30日)宣布已接受瑞士大宗商品贸易商贡沃尔(Gunvor)的收购要约,由Gunvor收购其全资子公司卢克石油国际有限公司(Lukoil International GmbH)。

同时,卢克石油国际有限公司也持有该集团的国际资产。

目前,卢克石油已同意不再与其他潜在买家进行谈判。

该公司在其网站上发表声明称:“要最终达成具有约束力的协议,该交易将必须满足若干先决条件,包括买方必须获得美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的许可,以及其他适用司法管辖区的任何其他适用许可证、许可和授权。”

“如有必要,双方计划申请延长现有的OFAC许可,并申请任何其他许可证,以确保在交易完成之前,国际资产的运营及其银行服务无间断。”

卢克石油补充道,出售其国际资产是因为一些国家对该公司及其子公司实施了限制性措施。

10月27日,这家俄罗斯公司宣布,鉴于美国近期实施的新制裁,该公司已计划出售其国际资产。

而更早前,10月22日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)曾宣布对俄罗斯两大石油公司——俄罗斯石油公司(Rosneft)和卢克石油公司(Lukoil)实施新制裁。

据卢克石油公司官网显示,该公司的业务包括向俄罗斯海港、河港供应船用燃料和润滑油,并拥有一支加油船队,以及在世界各地设有广泛的代表处网络。

相关文章: 俄罗斯卢克石油公司因美国制裁出售国际资产
 
图片来源:Unsplash的Artem Shuba
发布日期:2025年11月3日

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Sanctions

俄罗斯卢克石油公司因美国制裁出售国际资产

10月22日,OFAC宣布对俄罗斯两大石油公司——俄罗斯石油公司(Rosneft)和卢克石油公司(Lukoil)实施新的制裁;其中,卢克石油公司的主要业务包括供应船用燃料和润滑油。

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俄罗斯石油公司卢克石油(Lukoil)周一(10月27日)表示,该公司因美国近期实施新制裁 而正在出售其国际资产。

在一份声明中,该公司表示已开始考虑潜在买家的报价。

该公司补充道:“此次资产出售是在美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的颁发的风控许可证进行。如有必要,公司计划申请延长许可期限,以确保其国际资产运营将持续。”

10月22日,OFAC宣布对俄罗斯两大石油公司——俄罗斯石油公司(Rosneft)和卢克石油公司实施新的制裁。

OFAC表示:“今天的行动加重了俄罗斯能源板块的压力,削弱了克里姆林宫为其战争机器筹集资金和支撑其疲弱经济的能力。”

俄罗斯石油公司是一家垂直一体化的能源公司,专门从事石油、天然气和石油产品的勘探、开采、生产、炼制、运输和销售。而卢克石油公司,则在俄罗斯及国际范围内从事石油和天然气的勘探、生产、炼制、销售和分销。

据其官网介绍,卢克石油公司也向俄罗斯海港和河港供应船用燃料和润滑油,并拥有自己的加油船队,在全球设有广泛的代表处网络。

图片来源: Unsplash的Artem Shuba

发布日期:2025年10月29日

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Newbuilding

扬子江船业因买家涉嫌规避美国制裁而终止价值1.8亿美元的油轮建造合同

在得知买家的唯一股东涉嫌参与规避美国制裁法规的计划后,扬子江船业终止了四艘MR型油轮的建造合同。

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新加坡上市公司扬子江船业(控股)有限公司【Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd】周六(9 月 27 日)表示,其三家子公司已终止了四艘 50,000 DWT MR型油轮的造船合同,价值达 1.8 亿美元,但却未披露买方信息。

这家中国造船企业表示,其子公司江苏扬子江船业集团有限公司、 江苏新扬子造船有限公司、江苏扬子鑫福造船有限公司已终止了总计四艘 50,000 DWT MR型油轮的造船合同。

这些船舶原定于 2026 年至 2027 年交付。

扬子江船业表示,尽管之前已对买方及其股东进行了广泛的尽职调查,但是,在获悉买方最新披露的某些关键信息后,这些子公司终止了合同。而这些关键信息,在此之前并不为这些子公司所知。

集团执行董事长兼首席执行官Ren Letian(任乐天)在一份官方文件中表示:“这些关键信息,包括买方的唯一股东被指控涉嫌参与规避美国制裁法规的计划。”

鉴于这些进展,并根据其获得的法律建议,子公司认定买方预期违约。

“或者,买方因支付义务面临履行障碍而造成合同落空。因此,子公司已终止合同,并保留了向买方追究法律责任的所有权利。”

扬子江船业指出,目前只有一艘船开工建造,并已收取该船额外10%的进度款,约448万美元。

该集团补充道,终止合同预计不会对公司及集团截至2025年12月31日财年的净有形资产和每股收益产生重大影响。

图片来源:扬子江船业
发布日期:2025年9月30日

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