美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周二（5月13日）对近20家在多个司法管辖区运营的公司实施了制裁，其中包括船用燃料检测和检验公司——中国检验认证集团新加坡有限公司（CCIC Singapore）。

OFAC表示，每年伊朗政府都将价值数十亿美元的石油分配给武装部队，以补充其预算拨款，以用于资助弹道导弹和无人机的研发，以及资助区域恐怖组织。

OFAC在其网站上表示：“伊朗武装部队总参谋部（AFGS）及其主要商业关联公司Sepehr Energy Jahan Nama Pars公司（Sepehr Energy）持续建立幌子公司，并依靠买家和中间商进行受制裁石油贸易。”

OFAC指控，Sepehr Energy“一贯依赖”CCIC Singapore进行石油运往中国前必要的交货前货物检验，并隐瞒了相关石油其实来源于伊朗。

2024年末，在从受制裁船只和Sepehr Energy旗下“SIRI”轮（IMO 9281683，前身为“ANTHEA”轮）进行的200万桶伊朗石油船对船转运过程中，CCIC Singapore提供了检验服务。

而2024年年中，CCIC Singapore曾涉嫌为受制裁船只“HECATE”（IMO 9233753）提供检验服务，并可能也提供了伪造的文件以隐瞒船舶的身份，并将其装载的伊朗石油认证为马来西亚重质原油。从2023年末到至少2024年末，中国CCIC公司的姊妹公司——黄岛检验认证有限公司（Huangdao Inspection and Certification Co., Ltd）同样曾为多艘因运输伊朗石油而受制裁的船只提供了石油货物检验服务。

OFAC表示：“中国检验认证集团新加坡有限公司 （CCIC Singapore PTE. Ltd.）和黄岛检验认证有限公司（Huangdao Inspection and Certification Co., Ltd）已根据经修订的第13224号行政命令被指控，因他们曾向Sepehr Energy公司提供实质性援助、赞助或资金、物质或技术支持，又或者货物或服务，或为Sepehr Energy提供支持。”

当石油抵达中国港口时，Sepehr Energy及其代理机构会依赖身为同谋的当地机构处理船舶停泊和卸货作业，以及船舶石油货物的运输和储存服务。

OFAC指出，山东省是中国许多小型独立“茶壶炼油厂”（国际市场对中国中小型民营炼油厂的统称）的所在地，而这些炼油厂也是伊朗原油的主要买家，其中，山东省的实体企业特别愿意为受制裁的伊朗船只和石油货物提供援助。

OFAC补充道，其他公司(通常是规模较小、业务描述模糊或不明确的代理机构)通过扮演石油买家的角色充当了Sepehr Energy公司和山东茶壶炼油厂之间的中间人。

2024 年初，中国香港公司 Metaone Trading Limited、South Sea Energy Limited、Continental Sinoil Group Limited、Winso Trading Limited 和新加坡的 Oriental Apple Company Pte Ltd 等公司共同从 Sepehr Energy 的空壳公司——鑫瑞吉贸易公司接收了数百万桶伊朗石油，并且，这些公司很可能是位于山东省青岛港附近的独立小型茶壶炼油厂的代表。

注：受制裁公司的完整名单可在此处找到。
 
图片来源：Manifold Times
出版日期：2025年5月14日

美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）于周四（3 月 20 日）对一家“茶壶”炼油厂及其首席执行官实施了制裁，原因是该公司购买和炼制了价值数亿美元的伊朗原油，并包括来自胡塞武装组织和伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）相关船只的原油。

山东寿光鲁清石化有限公司（鲁清石化）是山东省的一家茶壶炼油厂，此前，他们曾购买数百万桶的伊朗石油，价值约 5 亿美元。

据悉，鲁清石化接收了由影子舰队船只运输的伊朗石油，且当中有一些为受制裁船只，因曾运输与胡塞武装组织、伊朗国防和武装部队后勤部有关联的伊朗石油而被制裁，其中包括 “MEHLE”轮（IMO：9191711）和 “KOHANA”轮（IMO：9254082）。 在2022 年年中，鲁青石化曾被确定为与伊朗军方和伊朗军事力量有关的伊朗石油买家。

根据第13902号行政命令，鲁清石化因涉及在伊朗经济下的石油板块经营而被指认。其中，担任鲁清石化首席执行官和法定代表的中国公民Wang Xueqing（王学清)，已根据 13902 号行政命令因直接或间接代表鲁青石化行事或声称代表鲁青石化行事而同时被指认。

“茶壶炼油厂购买伊朗石油为伊朗政权提供了主要的经济生命线，而伊朗政权，也是在全球范围支持着恐怖主义的主要国家。”美国财政部长Scott Bessent表示。

“美国正致力于切断让伊朗Tehran继续资助恐怖主义和发展核计划的收入来源。”

此外，OFAC也对负责运输数百万桶伊朗石油的 19 个实体和船只实施了制裁，其中，这些实体和船只也是伊朗为鲁青石化等茶壶炼油厂提供石油的“影子船队”的一部分。据悉，伊朗原油都通过“影子船队”运输到茶壶炼油厂，并且，这些船只通常会采取欺骗性的运输行为，包括对自动识别系统 (AIS)进行操纵。

目前，OFAC已制裁了该船队中的 8 艘船，包括悬挂科摩罗国旗的“NATALINA 7”轮(IMO：9310147)、悬挂巴拿马国旗的“CATALINA 7 ”轮 (IMO：9310159)、”AURORA RILEY”轮 (IMO：9181649) 和 “VIOLA”轮 (IMO：9254915)、悬挂圣马力诺国旗的 ”MONTROSE”轮(IMO：9281695)、悬挂巴巴多斯国旗的“VOLANS”轮(IMO：9422988) 和 “BRAVA LAKE”轮 (IMO：9232876)，以及目前未悬挂国旗的“TITAN”轮 (IMO：9293741)。

图片来源：Unsplash的 tommao wang
发布日期：2025 年 3 月 24 日

海事数据、洞察和分析提供商 Lloyd’s List Intelligence (LLI) 于周二 (1 月 14 日) 宣布收购独立的交易对手风险评估报告与数据、尽职调查研究及 “认识您的客户”（Know-Your-Customer，简称KYC）情报提供商—— Infospectrum。

此次收购将扩大 LLI 提供分析和风险管理情报解决方案的能力。

在完成合并，并与Infospectrum 全面的交易对手风险评估、尽职调查和 KYC 情报能力与数据整合后，LLI将能够为客户提供更准确、可靠和及时的风险决策解决方案。

随着海事行业面临全球制裁、合规性、安全性、地缘政治和法律考量等日益复杂的影响因素，预计，此次合并将让 LLI 构建能提供可利用洞察的解决方案，并帮助客户成功驾驭与合规、风险管理和运营相关的关键用例。

“收购 Infospectrum 是 Lloyd’s List Intelligence 的一个重要里程碑。”Lloyd’s List Intelligence 首席执行官 Michael Dell 表示。

“此次收购，是我们为全球航运业提供最全面、最具洞察力风险情报解决方案的使命迈出的重要一步。通过结合各自的优势，我们将为客户提供更强大的解决方案，并增强我们作为整个航运业关键数据、见解和分析提供商的服务能力。”

Infospectrum 董事总经理 Panos Panousis 表示：“能与 Lloyd’s List Intelligence 联手让我们感到很高兴。”

“此次合并将为两家公司带来重大机遇，并为航运生态系统提供更广泛的数据、分析和情报。我们有信心，我们将通过共同加速创新为航运业提供卓越的解决方案。”

图片来源：Lloyd’s List Intelligence
发布日期：2025 年 1 月 14 日