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佛罗里达州船燃供应商因涉嫌使用SEA Card购买燃油骗取500万美元而被起诉
Independent Marine Oil Services的所有者涉嫌通过允许美国船只从港口供应商购买燃油的 SEA Card计划向美国海军舰艇和其他船只提交了伪造发票。

美国司法部最近表示,迈阿密的一个联邦大陪审团最近对一名佛罗里达州企业主提起公诉,指控他犯有多项电信欺诈、洗钱和伪造罪,因其涉嫌策划一项旨在诈骗美国国防部和其他联邦机构的计划。
他被指控通过 SEA Card 计划(一个允许美国船只从世界各地港口的供应商处购买关键燃料的计划)向美国海军舰艇和其他船只提交被更改和伪造的发票。
根据佛罗里达州南区提交的法庭文件,2022 年 8 月至 2024 年 1 月期间,佛罗里达州朱庇特(Jupiter)37 岁的 Independent Marine Oil Services LLC 老板 Jasen Butler 向多艘美国军舰(包括 “USS Patriot”轮)提交了数十份伪造文件,并索要和收取了 超过 500 万美元的虚假费用(Jasen Butler实际上没有支付相关费用)。
据悉,这些军舰当时正于沙特阿拉伯、新加坡、克罗地亚等国际港口采购燃料。而为了向政府官员隐瞒自己的身份 ,Jasen Butler 更使用了假名并假装受雇于另一家公司的虚构燃料部门。根据起诉书的指控,Jasen Butler从数百万美元的欺诈所得中饱私囊,并在佛罗里达州和科罗拉多州等地购买了多处房产。
“这份起诉书向公众发出了一个明确的信息:反垄断局及该局在特朗普总统领导下的采购共谋打击小组将不遗余力地维护正义,直到所有欺骗英勇美国男、女军人和美国纳税人的犯人被迅速制裁。”美国反垄断局助理司法部长General Abigail A. Slater表示。
“我们的办公室将坚定不移地致力于起诉那些试图牺牲美国军方利益以不正当获利的个人。”佛罗里达州南区联邦检察官Hayden P. O’Byrne表示。“这种欺诈行为破坏了军事战备,并危及那些无私保卫我们国家的敬业军人。”
“Jasen Butler先生涉嫌非法提交与美国海军舰艇在港口访问期间接收燃料有关的虚假发票,是对作战人员和纳税人的侮辱。对此,NCIS将始终致力于彻底调查那些对海军部造成影响的欺诈者。”海军犯罪调查局 (NCIS) 经济犯罪外勤办事处特别探员Greg Gross表示。
“那些利用国防部谋取私利的人,例如虚报成本、伪造投标或操纵合同流程的人将毫不留情地被追究责任。由始至终,DCIS将会协同其执法伙伴坚定不移地履行使命,以保护纳税人的资金,并维护直接支持着美国军人的国防部合同所拥有的诚信。”美国国防部监察长办公室国防部刑事侦查局 (DCIS) 东南外勤办事处特别探员Jason Sargenski表示。
一旦罪名成立,Jasen Butler将面临每项电信欺诈罪最高20年监禁、每项伪造罪最高10年监禁 以及每项洗钱罪最高10年监禁。同时,联邦地区法院法官将根据美国量刑指南和其他法定因素确定刑期。
目前,此案正由美国海岸警卫队调查处、国防部刑事侦查局和海军犯罪调查局联合调查。
图片来源: Unsplash的Pepi Stojanovski
发布日期:2025年6月20日
Sanctions
英国对俄罗斯船燃公司和影子油轮船队实施制裁
英国政府已对20艘油轮及俄罗斯石油公司(Rosneft)旗下船燃贸易子公司Rosneft Marine (UK) Limited实施制裁,是英国政府对付俄罗斯金融、军事和能源领域的最新举措。

英国政府周二(6 月 17 日)对 20 艘油轮及俄罗斯石油公司 (Rosneft) 旗下船用燃料贸易公司 Rosneft Marine (UK) Limited 实施了制裁,是该政府对付俄罗斯金融、军事和能源领域的最新举措。
当下,新一轮制裁进一步打击了俄罗斯的影子舰队,并以其中 20 艘油轮为制裁目标。此外,英国也在加强制裁为普京非法石油贸易提供便利的各相关方,并包括对 Orion Star Group LLC 和 Valegro LLC-FZ 实施制裁,因为,这两家公司涉嫌在影子舰队的配备与管理方面发挥了其中作用。
同时,这一轮制裁也针对俄罗斯的军事能力,以打击领导总参谋部深海研究总局(GUGI)发展的军事机构,以保护英国免受海底基础设施袭击、限制普京的军事机器,并加强国内安全。
英国首相Keir Starmer 表示:“这些制裁直击普京军事机器的核心,阻止了他继续在乌克兰进一步行动的能力。”
“我们知道,我们的制裁正在对对方造成沉重打击;当下,对于继续完全无视和平的普京,我们仍将毫不犹豫地继续加大制裁力度。”
“俄罗斯构成的威胁不容低估,因此,我决心采取一切必要措施,保障我们国家的安全,以及确保国家安稳。”
据俄罗斯石油公司网站介绍,该公司旗下贸易公司Rosneft Marine UK成立于2010年,负责于国际货运领域开展船用燃料油贸易。
2010年,该公司在伦敦设立了办事处,并于2012年在北京设立了办事处。
图片来源:Unsplash的balesstudio
发布日期:2025年6月19日
Winding up
新加坡:Xihe Holdings子公司将召开年度股东大会
根据新加坡政府宪报的公告,Xin Chun Shipping和Xin Dun Shipping将于7月1日召开个别公司/债权人年度股东大会。

根据新加坡政府宪报周二(6月17日)刊登的公告,Xihe Holdings旗下两家子公司Xin Chun Shipping Pte Ltd和Xin Dun Shipping Pte Ltd将举行个别线上年度股东大会。
Xin Chun Shipping Pte Ltd的年度股东大会将于7月1日举行,具体时间如下:
公司:上午10点
债权人:上午11点
Xin Dun Shipping Pte Ltd的年度股东大会将于7月1日举行,具体时间如下:
公司:下午2点
债权人:下午3点
议程
- 了解最新清盘进展。
- 了解清盘人的行为和交易以及清盘程序。
以下是清盘人的详细信息:
Ho May Kee
Liquidator
c/o 8 Marina View
40-04/05 Asia Square Tower 1
Singapore 018960
Xihe Holdings Pte Ltd 及其子公司由林氏家族所拥有,而该家族,也是陷入业务困境的兴隆贸易公司(Hin Leong Trading)的所有者。
图片来源:Benjamin-Child
发布日期:2025年6月18日
Winding up
新加坡:星展银行向法院提交针对AMS Marine的清盘呈请
星展银行(DBS Bank)是AMS Marine的债权人,同时,AMS Marine隶属于AMS Marine集团,该集团在马来西亚有一家姊妹公司。

根据新加坡政府宪报周五(6月13日)发布的公告,星展银行(DBS Bank)于6月6日向新加坡高等法院提交了一份针对新加坡公司——AMS Marine Pte Ltd的清盘呈请。
星展银行是AMS Marine的债权人,而AMS Marine则隶属于AMS Marine集团,该集团包括一家位于马来西亚、提供全面工程服务的姐妹公司,其业务涵盖油气船舶的管道工程、钢结构工程以及水上维修等服务。
相关清盘呈请将于2025年7月4日上午10点在新加坡高等法院普通庭交由法官审理。
任何AMS Marine的债权人或分担人,如欲就清盘呈请表示支持或反对,可亲自或由其律师代表出席听证会。
如有需要,任何AMS Marine的债权人或分担人,只需支付规定费用就可以获得清盘呈请副本。
同时,原告(星展银行)的地址为12 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre Singapore 018982。并且,原告的律师来自Shook Lin & Bok LLP,地址为1 Robinson Road #18-00, AIA Tower, Singapore 048542。
注:任何有意出席清盘呈请听证会的人士,必须以书面形式向原告的律师送达或邮寄相关通知说明其出席意向。同时,相关通知必须注明该人士的姓名和地址,并且,如果是律师事务所,则需注明律师事务所的名称和地址,并由该人士、律师事务所或其律师(如有)签署,以及,必须在2025年6月30日之前(即清盘呈请听证会指定日期的至少3个完整工作日前)送达,或者,如果通过邮寄,则必须确保能够在6月30日前送达上述地址。
图片来源:Manifold Times
发布日期:2025年6月16日
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