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创始人 OK Lim 因涉嫌参与兴隆贸易违法活动而受检察官盘问

检方指控林先生撒谎并淡化其参与该公司交易的情况;林先生被控犯下欺诈和伪造文书罪,涉案金额达 1.117 亿美元(1.487 亿新元)。

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据《商业时报》报道 ,检方于周一(11 月 20 日)在新加坡国家法院盘问兴隆贸易(私人)有限公司(Hin Leong Trading)创始人林恩强(Lim Oon Kuin, 或OK Lim)先生,因他被控涉嫌欺诈和伪造文书,所涉及款项达 1.117 亿美元(1.487 亿新元)。

检察官指控他撒谎并淡化自己参与公司交易的情况。

在盘问过程中,副检察官(DPP) Christopher Ong 质疑林先生是否参与了公司的日常运营,直至他于 2020 年 4 月辞去执行董事职务。

当被问及是否由他批准兴隆交易员进行交易时,林先生表示,交易员只会“形式上”通知他。

“如果这笔交易是有利可图的,且他们将为公司赚钱,那么,他们当然可以做(交易)。 他们只是正式通知我他们已经完成了交易。”《商业时报》援引林先生的陈述。

6月,兴隆贸易总经理Wong See Meng在法庭作证时表示,他有意进行的任何交易都会寻求林先生或林氏家族成员的批准或原则上批准。他补充道,涉及柴油和航空燃料的交易当时都需要林先生的批准。

当副检察官Christopher Ong 询问Wong See Meng是否曾向林先生询问是否应继续进行完成出售的交易时,林先生不同意。

林先生说:“他担任如此高级的职位。 如果他需要问过我才可以继续(交易),那么,雇用他还有什么意义呢?”

副检察官 Christopher Ong 随后表示,林先生称自己没有对兴隆的交易予以批准时是在撒谎;但,林先生不同意。

当被问及兴隆银行与汇丰银行等多家银行的贴现便利时,林先生否认自己了解“贴现”一词的含义。

副检察官Christopher Ong 问林先生是否知道兴隆与汇丰银行之间的融资便利,即兴隆可以出示其石油销售发票,而银行则将在买方付款到期之前向该公司付款。

林说这些事情都是“账目问题”,他从来没有参与过与账目相关的问题。

“我告诉你,你声称直到 2020 年 4 月 12 日之前都不知道‘贴现’(discounting)意味着什么,这完全令人难以置信。” 副检察官司Christopher Ong表示,但林先生不同意。

副检察官Christopher Ong 称,林先生在 2020 年的“很久之前”就知道有相关的贴现便利。

“我认为,你在声称何时以及如何发现向汇丰银行提出的两份票据贴现申请时撒了谎。”副检察官Christopher Ong继续说道,但林先生仍不同意。

副检察官 Christopher Ong随后表示,林先生“捏造”证据,以证明他的前私人助理 Serene Seng(在兴隆的最后职位为公司事务经理)在兴隆现金流较低时找上他以进行更多的交易。

“我告诉你,当兴隆出现现金不足的情况时,你试图假装你没有参与处理这些情况。”副检察官Christopher Ong表示,但林不同意。

今年 4 月,新加坡国家法院听取了 Seng 女士在新加坡商业事务局(CAD) 调查期间承认撒谎的证词,她承认当时自己称无法回忆起与林先生所面对刑事指控相关的交易事件,其实是在撒谎。

这位 61 岁的女士在兴隆贸易工作了近 30 年,最后的职位为公司事务经理;在该案件中,她出庭指控前老板林先生(OK Lim)。

在审判进行期间,针对林先生的 100 多项其他指控已被搁置。

检方在这位81岁老人接受审判的过程里对其总共130项指控中的三项进行了审理,包括:两项欺骗汇丰银行的罪名,以及一项教唆兴隆贸易公司的一名合同高管伪造合同以制造虚假记录的罪名。

相关 130 项指控涉及欺诈罪、教唆伪造有价证券罪和教唆伪造文书罪。

这三项指控与汇丰银行此前指控林先生伪造文件以获得银行信贷有关。10 月,汇丰银行对林氏家族和一名兴隆员工提起法律诉讼,要求收回其向兴隆发放的 1.117 亿美元款项中的 8530 万美元。

汇丰银行在其提交的文件中称,兴隆贸易公司签发了以5600万美元的价格出售货物给中国航空油料公司(CAO)和以5570万美元的价格出售货物给联合石化新加坡(Unipec Singapore)的伪造发票,并“欺诈性地”地骗取了1.117亿美元款项。

新加坡船用燃料专门资讯平台《满航时报》关于兴隆贸易事件的一系列广泛报道如下:

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照片来源:满航时报
发布日期:2023 年 11 月 22 日

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新加坡:Asia-Pacific Shipyard清盘人发布年度会议通知

根据通知,该公司及其债权人将于 9 月 11 日在8 Wilkie Road, #03-08 Wilkie Edge, Singapore 228095举行线上年度会议。

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根据清盘人周一(9 月 1 日)于新加坡政府宪报刊登的公告,已启动债权人自愿清盘的 Asia-Pacific Shipyard Pte Ltd将召开年度会议。

根据通知,该公司及其债权人将于 9 月 11 日在8 Wilkie Road, #03-08 Wilkie Edge, Singapore 228095举行线上年度会议。

而举行会议,是为了通过会议提交一份账目,列明清盘人的行为和交易以及上一年的清盘进程。

清盘人的详细信息如下:
Ng Kian Kiat
Yap Hui Li
Liquidators
c/o 8 Wilkie Road

03-08 Wilkie Edge

Singapore 228095

《满航时报》(Manifold Times )此前曾报道Asia-Pacific Shipyard计划于 2023 年自愿清盘。

相关文章: 新加坡:清盘人已安排Asia-Pacific Shipyard年度会议
 
图片来源:Drew Beamer
发布日期:2025年9月3日

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Vessel Arrest

Helmsman聚焦探讨新加坡船舶扣押案件与船燃供应合同的关系

Maureen Poh、Chloe Chan 和 Tiffany Handjaja 探讨了在新加坡扣押船舶的风险、提出扣押的一般要求,以及根据船燃供应合同价格进行索赔的关联性。

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对于无担保债权人而言,针对顽固的对手方,一个颇具威慑力的谈判工具,就是以扣押船舶作为债权担保。而船舶扣押的主要目的,在于为外国或新加坡仲裁裁决,或新加坡法院判决提供有效的担保,以确保索赔人的追偿前景不致因船东资不抵债而落空。然而,船舶扣押并非没有风险。因为,其中潜藏的“法律陷阱”可能导致扣押方因构成错误扣押而需承担责任,并可能被判令向船东赔偿损失。因此,本文将探讨在新加坡扣押船舶的一般法律要求,以及该措施在船燃供应合同价格索赔中的适用性。同时,本文章也简要分析船舶扣押与破产清算制度之间的相互作用,并提示在考虑采取扣押行动时应当特别关注的要点。

MT(满航时报):请问在新加坡扣押船舶有哪些要求?

船舶扣押主要有两个要求。

首先,必须存在符合《1961年新加坡高等法院(海事管辖权)法》(“HCAJA”)第3(1)条所列索赔范围的索赔请求。其中,第3(1)(l)条涵盖了船舶所供应燃料的价格索赔。

其次,索赔人必须遵守第4(4)条的规定,证明:

  1. 索赔发生时,责任方必须是违规船舶的船东或承租人,或者拥有或控制违规船舶;以及
  2. 提出索赔时,责任方必须是违规船舶的光船承租人或受益所有人,或者“姊妹船”(下文讨论)的受益所有人。

MT:扣押(1)接收所供应燃油或(2)交付燃油的船舶是否存在风险?

如果燃料供应商希望扣押某艘船舶并索取所供应燃油的价款,则必须确保,在向新加坡法院提起索赔时,有义务向燃料供应商支付款项的一方是该船舶的船东或光船租赁人。

在实践方面,燃油供应通常根据一系列合同进行;其中,燃料供应商可能与船东或光船租赁人没有直接的合同关系。而一个关键的问题,就是船东或光船租赁人是否受燃油供应合同约束。如果没有,则可能难以满足“责任方必须是违规船舶(或姊妹船)的光船租赁人或实际所有人”的要求。

很多时候,为了扣押缔约方以外的其他方所拥有的船舶,索赔人都辩称买方(例如期租租船人)是船东或光船租船人的代理人。不过,这种论点通常很难成立。根据新加坡法律,仅凭船舶接收燃油的行为通常不足以建立必要的合同关系。

此外,在燃油供应合同中,除了接收燃油的船舶外,另一相关船舶就是执行交付的燃料驳船。在新加坡法律框架下,索赔人往往会尝试依赖提单等文件,以扣押燃料驳船。然而,燃料供应商在依赖由燃料驳船船东签发的交付文件时,必须保持格外谨慎。这类文件(例如提单),未必构成运输合同或物权凭证,并可能缺乏支持误交付索赔所需的合同效力。其中,这一点在 The “Luna” and another appeal [2021] SGCA 84 一案中已得到确认。在该案中,Helmsman LLC 成功代表了燃料驳船的船东;其中,相关驳船曾装载由索赔人出售的燃油,但法院最终认定索赔人的法律主张缺乏合同基础。

MT:如果违规船舶已被出售,或者违规船舶不再处于光船租赁状态,该怎么办?

如果违规船舶的船东出售了违规船舶,但保留了对其他船舶(称为“姊妹船”)的所有权,则“姊妹船扣押”将具有相关性。因此,原告可能会扣押姊妹船。

但,扣押姊妹船面临的一个重大障碍是,为了限制责任而设立“一船公司”的常见做法。即使违规船舶的原船东和姊妹船的船东属于关联公司,一般而论,新加坡法院会将这两家公司视为独立的法人实体,并通常不愿揭开公司面纱。

因此,必须注意涉嫌船舶所有权的任何变动;如果该船舶在光船租赁下运营,也需关注光船租赁是否已经终止或到期。若存在此类风险,索赔人应当首先考虑提出 “对物” (in rem) 起诉,以保障其权利不受后续所有权变更的影响。

MT:如果违规船舶的所有者是一家已申请司法管理或债务偿还安排计划,或正在进行清盘的公司,该怎么办?

在船东或光船租赁人正在进行破产或重组程序的情况下,船舶扣押可能将变得非常复杂。例如,这其中可能涉及暂停令:除非获得法院许可,否则,索赔方不得针对该公司提起任何诉讼。此外,需要考虑的一个重要问题,就是索赔人应否先寻求法院的许可才能提起对物原始索赔,以及,任何扣押行为是否会被法院视为无担保债权人试图“超越”其他无担保债权人。

总结

船舶扣押存在许多潜在的风险,因此,索赔人必须意识到这一点。虽然,一般情况下,当事人无需在扣押阶段提供充分的证据,但,还是必须仔细评估确立基础索赔的过程中可能遇到的任何法律与事实障碍。因为,这将帮助尽量减少错误扣押风险,以及因错误扣押导致索赔人/扣押方面临船舶所有人或光船承租人索求损害赔偿的风险。

相关文章: Helmsman律师事务所详细介绍新加坡石油和航运公司面临倒闭时的破产程序
 
图片来源:Helmsman
发布日期:2025年8月29日

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Legal

航运公司V.Ships 因违反海上污染法规被罚款200万美元

在海岸警卫队进行检查期间,“M/T Swift Winchester”轮的一名轮机员提供了非法排放含油舱底水和含油废物的证据。

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据美国司法部称,V.Ships Norway A.S.于周三(8月27日)已承认其因违反《防止船舶污染法》而被罚款200万美元。

其中,V.Ships承认其从“M/T Swift Winchester” (Motor Tanker Swift Winchester)轮排放了含油舱底水和含油废物,且并未将这些排放物记录在油类记录簿中。

2022年2月至2022年8月期间,在“M/T Swift Winchester”轮的焚烧炉废油箱和污水储存箱之间被连接了一根软管,以让含油废物转移到污水储存箱,然后,再绕过必要的防污染设备直接排入大海。

一名低岗位轮机员向V.Ships的一名主管报告了此事。接着,主管对此事进行了调查,并在污水箱中发现了疑似油类的东西。之后,V.Ships 解雇了该轮机长。在2022 年 8 月,新任轮机长命令轮机组人员清理油水分离器 (OWS) 过滤器。接着,轮机组人员将过滤器搬到甲板上,用除油剂冲洗,而含油废物也通过排水孔直接冲到船外。

在美国海岸警卫队亚瑟港海事安全处的成员进行检查时,一名机舱船员披露了排污情况,并提供了记录非法排放的照片和视频证据。2022 年 8 月 25 日,“M/T Swift Winchester ”进入路易斯安那州的巴吞鲁日(Baton Rouge),并于 2022 年 9 月 7 日进入德克萨斯州的亚瑟港(Port Arthur),当时,其《油类记录簿》(Oil Record Book)已被蓄意篡改。

美国司法部环境与自然资源司(ENRD)代理助理司法部长Adam Gustafson表示:“将含油废物倾倒到我们港口和海岸周围的水域违反了法律,并对人们的健康和环境造成了不必要的危害。”

“通过故意保留不准确的记录,船员们掩盖了他们的非法活动。不过,我们不会对这种不负责任的欺诈行为视而不见。”

“美国湾和德克萨斯州的港口是令人惊叹、拥有绝佳自然风光的地方。并且,它们对我们的经济发展也至关重要。”德克萨斯州东区代理联邦检察官Jay R. Combs表示。

“当外国公司运营的外国船舶排放污染性废物时,将对美国和德克萨斯州极其重要的水域造成威胁。因此,我们将向那些美国湾污染者追究责任。”

“此案的刑事起诉彰显了我们执行《防止船舶污染法》的决心。”路易斯安那州中区代理联邦检察官Ellison C. Travis表示。

“船舶非法排放舱底污水和含油废物对我们的水域和海洋生物构成了重大威胁。因此,我们通过向违反这些标准的肇事者追究责任,也发出了一个明确的信号:我们不会容忍危害环境的行为,并且,我们将继续致力于确保航运业者负责任地运营并遵守环境法。”

图片来源:Unsplash的Pepi Stojanovski
发布日期:2025年8月28日

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