据《商业时报》报道 ，检方于周一（11 月 20 日）在新加坡国家法院盘问兴隆贸易（私人）有限公司（Hin Leong Trading）创始人林恩强（Lim Oon Kuin， 或OK Lim）先生，因他被控涉嫌欺诈和伪造文书，所涉及款项达 1.117 亿美元（1.487 亿新元）。

检察官指控他撒谎并淡化自己参与公司交易的情况。

在盘问过程中，副检察官(DPP) Christopher Ong 质疑林先生是否参与了公司的日常运营，直至他于 2020 年 4 月辞去执行董事职务。

当被问及是否由他批准兴隆交易员进行交易时，林先生表示，交易员只会“形式上”通知他。

“如果这笔交易是有利可图的，且他们将为公司赚钱，那么，他们当然可以做（交易）。 他们只是正式通知我他们已经完成了交易。”《商业时报》援引林先生的陈述。

6月，兴隆贸易总经理Wong See Meng在法庭作证时表示，他有意进行的任何交易都会寻求林先生或林氏家族成员的批准或原则上批准。他补充道，涉及柴油和航空燃料的交易当时都需要林先生的批准。

当副检察官Christopher Ong 询问Wong See Meng是否曾向林先生询问是否应继续进行完成出售的交易时，林先生不同意。

林先生说：“他担任如此高级的职位。 如果他需要问过我才可以继续（交易），那么，雇用他还有什么意义呢？”

副检察官 Christopher Ong 随后表示，林先生称自己没有对兴隆的交易予以批准时是在撒谎；但，林先生不同意。

当被问及兴隆银行与汇丰银行等多家银行的贴现便利时，林先生否认自己了解“贴现”一词的含义。

副检察官Christopher Ong 问林先生是否知道兴隆与汇丰银行之间的融资便利，即兴隆可以出示其石油销售发票，而银行则将在买方付款到期之前向该公司付款。

林说这些事情都是“账目问题”，他从来没有参与过与账目相关的问题。

“我告诉你，你声称直到 2020 年 4 月 12 日之前都不知道‘贴现’（discounting）意味着什么，这完全令人难以置信。” 副检察官司Christopher Ong表示，但林先生不同意。

副检察官Christopher Ong 称，林先生在 2020 年的“很久之前”就知道有相关的贴现便利。

“我认为，你在声称何时以及如何发现向汇丰银行提出的两份票据贴现申请时撒了谎。”副检察官Christopher Ong继续说道，但林先生仍不同意。

副检察官 Christopher Ong随后表示，林先生“捏造”证据，以证明他的前私人助理 Serene Seng（在兴隆的最后职位为公司事务经理）在兴隆现金流较低时找上他以进行更多的交易。

“我告诉你，当兴隆出现现金不足的情况时，你试图假装你没有参与处理这些情况。”副检察官Christopher Ong表示，但林不同意。

今年 4 月，新加坡国家法院听取了 Seng 女士在新加坡商业事务局(CAD) 调查期间承认撒谎的证词，她承认当时自己称无法回忆起与林先生所面对刑事指控相关的交易事件，其实是在撒谎。

这位 61 岁的女士在兴隆贸易工作了近 30 年，最后的职位为公司事务经理；在该案件中，她出庭指控前老板林先生（OK Lim）。

在审判进行期间，针对林先生的 100 多项其他指控已被搁置。

检方在这位81岁老人接受审判的过程里对其总共130项指控中的三项进行了审理，包括：两项欺骗汇丰银行的罪名，以及一项教唆兴隆贸易公司的一名合同高管伪造合同以制造虚假记录的罪名。

相关 130 项指控涉及欺诈罪、教唆伪造有价证券罪和教唆伪造文书罪。

这三项指控与汇丰银行此前指控林先生伪造文件以获得银行信贷有关。10 月，汇丰银行对林氏家族和一名兴隆员工提起法律诉讼，要求收回其向兴隆发放的 1.117 亿美元款项中的 8530 万美元。

汇丰银行在其提交的文件中称，兴隆贸易公司签发了以5600万美元的价格出售货物给中国航空油料公司(CAO)和以5570万美元的价格出售货物给联合石化新加坡（Unipec Singapore）的伪造发票，并“欺诈性地”地骗取了1.117亿美元款项。

新加坡船用燃料专门资讯平台《满航时报》关于兴隆贸易事件的一系列广泛报道如下：

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照片来源：满航时报
发布日期：2023 年 11 月 22 日