Legal
创始人 OK Lim 因涉嫌参与兴隆贸易违法活动而受检察官盘问
检方指控林先生撒谎并淡化其参与该公司交易的情况；林先生被控犯下欺诈和伪造文书罪，涉案金额达 1.117 亿美元（1.487 亿新元）。
据《商业时报》报道 ，检方于周一（11 月 20 日）在新加坡国家法院盘问兴隆贸易（私人）有限公司（Hin Leong Trading）创始人林恩强（Lim Oon Kuin， 或OK Lim）先生，因他被控涉嫌欺诈和伪造文书，所涉及款项达 1.117 亿美元（1.487 亿新元）。
检察官指控他撒谎并淡化自己参与公司交易的情况。
在盘问过程中，副检察官(DPP) Christopher Ong 质疑林先生是否参与了公司的日常运营，直至他于 2020 年 4 月辞去执行董事职务。
当被问及是否由他批准兴隆交易员进行交易时，林先生表示，交易员只会“形式上”通知他。
“如果这笔交易是有利可图的，且他们将为公司赚钱，那么，他们当然可以做（交易）。 他们只是正式通知我他们已经完成了交易。”《商业时报》援引林先生的陈述。
6月，兴隆贸易总经理Wong See Meng在法庭作证时表示，他有意进行的任何交易都会寻求林先生或林氏家族成员的批准或原则上批准。他补充道，涉及柴油和航空燃料的交易当时都需要林先生的批准。
当副检察官Christopher Ong 询问Wong See Meng是否曾向林先生询问是否应继续进行完成出售的交易时，林先生不同意。
林先生说：“他担任如此高级的职位。 如果他需要问过我才可以继续（交易），那么，雇用他还有什么意义呢？”
副检察官 Christopher Ong 随后表示，林先生称自己没有对兴隆的交易予以批准时是在撒谎；但，林先生不同意。
当被问及兴隆银行与汇丰银行等多家银行的贴现便利时，林先生否认自己了解“贴现”一词的含义。
副检察官Christopher Ong 问林先生是否知道兴隆与汇丰银行之间的融资便利，即兴隆可以出示其石油销售发票，而银行则将在买方付款到期之前向该公司付款。
林说这些事情都是“账目问题”，他从来没有参与过与账目相关的问题。
“我告诉你，你声称直到 2020 年 4 月 12 日之前都不知道‘贴现’（discounting）意味着什么，这完全令人难以置信。” 副检察官司Christopher Ong表示，但林先生不同意。
副检察官Christopher Ong 称，林先生在 2020 年的“很久之前”就知道有相关的贴现便利。
“我认为，你在声称何时以及如何发现向汇丰银行提出的两份票据贴现申请时撒了谎。”副检察官Christopher Ong继续说道，但林先生仍不同意。
副检察官 Christopher Ong随后表示，林先生“捏造”证据，以证明他的前私人助理 Serene Seng（在兴隆的最后职位为公司事务经理）在兴隆现金流较低时找上他以进行更多的交易。
“我告诉你，当兴隆出现现金不足的情况时，你试图假装你没有参与处理这些情况。”副检察官Christopher Ong表示，但林不同意。
今年 4 月，新加坡国家法院听取了 Seng 女士在新加坡商业事务局(CAD) 调查期间承认撒谎的证词，她承认当时自己称无法回忆起与林先生所面对刑事指控相关的交易事件，其实是在撒谎。
这位 61 岁的女士在兴隆贸易工作了近 30 年，最后的职位为公司事务经理；在该案件中，她出庭指控前老板林先生（OK Lim）。
在审判进行期间，针对林先生的 100 多项其他指控已被搁置。
检方在这位81岁老人接受审判的过程里对其总共130项指控中的三项进行了审理，包括：两项欺骗汇丰银行的罪名，以及一项教唆兴隆贸易公司的一名合同高管伪造合同以制造虚假记录的罪名。
相关 130 项指控涉及欺诈罪、教唆伪造有价证券罪和教唆伪造文书罪。
这三项指控与汇丰银行此前指控林先生伪造文件以获得银行信贷有关。10 月，汇丰银行对林氏家族和一名兴隆员工提起法律诉讼，要求收回其向兴隆发放的 1.117 亿美元款项中的 8530 万美元。
汇丰银行在其提交的文件中称，兴隆贸易公司签发了以5600万美元的价格出售货物给中国航空油料公司(CAO)和以5570万美元的价格出售货物给联合石化新加坡（Unipec Singapore）的伪造发票，并“欺诈性地”地骗取了1.117亿美元款项。
新加坡船用燃料专门资讯平台《满航时报》关于兴隆贸易事件的一系列广泛报道如下：
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照片来源：满航时报
发布日期：2023 年 11 月 22 日
Legal
壳牌 MGO 燃油盗窃案：燃油管理员被判入狱 7.5 年
据报道，61 岁的Wong Kuin Wah曾帮助他在职的新加坡公司收购被盗用的柴油，并在 2014 年 8 月至 2018 年 1 月期间犯下 45 次此类罪行。
据《海峡时报》报道，11 月 18 日，一名曾受雇于 Sentek Marine & Trading Pte Ltd（Sentek）的燃油管理员因涉嫌挪用价值约 1280 万美元（1720 万新加坡元）的 27,000 多吨柴油而被判处七年零六个月监禁。
据报道，61 岁的新加坡人Wong Kuin Wah在 2014 年 8 月至 2018 年 1 月期间帮助该公司非法获取柴油并于此期间犯下45 次此类罪行。
犯罪期间， Sentek 参与了燃料（包括柴油）的买卖，而Wong Kuin Wah当时则被指派到一艘名为“Sentek 26”的加油船上工作。
Wong Kuin Wah对 12 项协助接收非法挪用燃油的指控表示认罪。
同时，他的 12 项贪污指控已被撤销，法院对此给予了等同无罪释放的审判。
《满航时报》（Manifold Times）此前曾报道，三名曾受雇于 Sentek 的燃油管理员因违反《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》（CDSA）和《防止腐败法》（PCA）而被法庭起诉。
他们分别为新加坡人 Wong Kuin Wah、Wong Wai Meng 和 Boo Pu Wen。
据称，通过在各自的船上接收从 Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd 工厂（Shell Pulau Bukom）不诚实挪用的柴油，Wai Meng、Kuin Wah 和 Pu Wen 通过故意犯罪行为协助了 Sentek 获取他人的财产。
他们被指控违反《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》第 47(3) 条，并根据《刑事法典》第109条共同触犯该条款，同时，也依据《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》第47(6)(a)条受到处罚。
同时，身为壳牌前雇员的毛广岛（Pulau Bukom）壳牌燃油盗窃团伙的核心成员，在早些时候已被法庭判处入狱。
《满航时报》此前针对壳牌 MGO 燃油盗窃案的一系列报道如下：
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图片来源：Katrin Bolovtsova
发布日期：2024 年 11 月 20 日
据当地媒体报道，兴隆贸易创始人林恩强（Lim Oon Kuin，又名 O.K. Lim）于周一（11 月 18 日）因三项欺诈和伪造罪已被新加坡国家法院判处 17 年零 6 个月监禁。
其中，他将对判决提出上诉，而其400 万新加坡元保释期限也已延长。
面对共 130 项刑事指控的林恩强，在5 月被判犯有两项欺诈香港上海汇丰银行 (HSBC) 的罪名和一项教唆伪造文书罪。
82 岁的林恩强因涉及多金融机构欺诈案于 2020 年 8 月 14 日首次在法庭上受到指控，并随后于 2020 年 9 月 25 日、2021 年 4 月 30 日和 2021 年 6 月 24 日在法庭上被进一步指控。
最终，林恩强被控 130 项欺诈和伪造相关罪名，并要求这些指控在法庭开审。
相关审判针对三项指控进行：
- 两项根据《刑法》第 420 条提出的欺诈指控，以及
- 一项根据《刑法》第 468 条和第 109 条提出的以欺诈为目的的教唆伪造文书指控。
这三项指控涉及 Hin Leong （兴隆贸易）向香港上海汇丰银行有限公司 (HSBC) 提出的两项欺诈性贴现申请；根据该申请，HSBC 向 Hin Leong 支付了总计 111,683,939 美元。而其余指控，则在审判结束前已被撤销。
法院发现，林恩强通过兴隆公司员工欺骗汇丰银行，并向该银行声称兴隆公司已与China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd和Unipec Singapore Pte Ltd分别签订了两份石油销售合同，再而申请贴现这些所谓的交易。其实，这两笔交易实属捏造，并是在林恩强的指示下编造，而且，贴现申请也使用了伪造或编造的文件。
新加坡船用燃料资讯平台《满航时报》（Manifold Times）关于兴隆贸易事件的一系列兴广泛报道如下：
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图片来源：满航时报
发布日期：2024 年 11 月 19 日
Sanctions
欧洲议会呼吁打击俄罗斯“影子舰队”
欧洲议会议员呼吁在下一轮欧盟制裁方案中对这些船只采取更有针对性的措施，而潜在对象，包括所有单个船只以及其船东、运营商、管理者、账户、银行和保险公司。
欧洲议会议员周四 (11 月 14 日) 要求欧盟对所谓的俄罗斯“影子舰队”实施更有针对性的制裁，因为，该舰队在乌克兰局势发展下为莫斯科提供了重要的经济生命线。
尽管面对了欧盟、七国集团和国际社会的制裁，俄罗斯却仍在使用旧油轮向国外出口原油和石油产品，并且，这些油轮通常没有保险，所有权也不明确。
欧洲议会议员在一份声明中表示，这些活动引发了人们对环境灾难风险的担忧，例如：严重的漏油事件。作为破坏欧盟限制措施的其中系统性行动，“影子舰队”为俄罗斯在非法和不公正的乌克兰局势影响中提供了重要的经济生命线。
在周四通过的一项决议中，欧洲议会呼吁在下一轮欧盟制裁方案中对这些船只采取更有针对性的措施，潜在对象包括所有单个船只以及它们的所有者、运营商、管理者、账户、银行和保险公司。
同时，该决议也要求对在欧盟水域航行且未投保的船只进行系统性制裁，并敦促欧盟加强其监视能力，特别是在无人机和卫星监视方面，以及，在海上进行有针对性的检查。当下，欧洲议会议员希望欧盟成员国能指定特定（具备能力处理载有原油和液化天然气的受制裁船只）的港口，以能够无偿扣押非法货物。
此外，该决议也进一步呼吁七国集团国家更好地执行针对俄罗斯海运石油的价格上限举措，并大幅降低石油价格上限，以打击俄罗斯通过漏洞以市场价格重新包装和销售其石油和石油产品。
欧洲议会议员强调，要是欧盟继续进口俄罗斯化石燃料，现有的制裁以及给予乌克兰的财政和军事支持将继续受到削弱，因此，欧盟及其成员国被敦促禁止进口包括LNG（液化天然气）在内的所有俄罗斯化石燃料。
总括而言，该决议强调了需要更严格地执行当前的欧盟制裁，并指出，如果外交努力无果，那么，欧盟应认真重新评估是否该与助俄罗斯规避欧盟限制措施的第三国进行双边合作。
图片来源：Unsplash的 Guillaume Périgois
发布日期：2024 年 11 月 18 日
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