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创始人 OK Lim 因涉嫌参与兴隆贸易违法活动而受检察官盘问
检方指控林先生撒谎并淡化其参与该公司交易的情况;林先生被控犯下欺诈和伪造文书罪,涉案金额达 1.117 亿美元(1.487 亿新元)。

据《商业时报》报道 ,检方于周一(11 月 20 日)在新加坡国家法院盘问兴隆贸易(私人)有限公司(Hin Leong Trading)创始人林恩强(Lim Oon Kuin, 或OK Lim)先生,因他被控涉嫌欺诈和伪造文书,所涉及款项达 1.117 亿美元(1.487 亿新元)。
检察官指控他撒谎并淡化自己参与公司交易的情况。
在盘问过程中,副检察官(DPP) Christopher Ong 质疑林先生是否参与了公司的日常运营,直至他于 2020 年 4 月辞去执行董事职务。
当被问及是否由他批准兴隆交易员进行交易时,林先生表示,交易员只会“形式上”通知他。
“如果这笔交易是有利可图的,且他们将为公司赚钱,那么,他们当然可以做(交易)。 他们只是正式通知我他们已经完成了交易。”《商业时报》援引林先生的陈述。
6月,兴隆贸易总经理Wong See Meng在法庭作证时表示,他有意进行的任何交易都会寻求林先生或林氏家族成员的批准或原则上批准。他补充道,涉及柴油和航空燃料的交易当时都需要林先生的批准。
当副检察官Christopher Ong 询问Wong See Meng是否曾向林先生询问是否应继续进行完成出售的交易时,林先生不同意。
林先生说:“他担任如此高级的职位。 如果他需要问过我才可以继续(交易),那么,雇用他还有什么意义呢?”
副检察官 Christopher Ong 随后表示,林先生称自己没有对兴隆的交易予以批准时是在撒谎;但,林先生不同意。
当被问及兴隆银行与汇丰银行等多家银行的贴现便利时,林先生否认自己了解“贴现”一词的含义。
副检察官Christopher Ong 问林先生是否知道兴隆与汇丰银行之间的融资便利,即兴隆可以出示其石油销售发票,而银行则将在买方付款到期之前向该公司付款。
林说这些事情都是“账目问题”,他从来没有参与过与账目相关的问题。
“我告诉你,你声称直到 2020 年 4 月 12 日之前都不知道‘贴现’(discounting)意味着什么,这完全令人难以置信。” 副检察官司Christopher Ong表示,但林先生不同意。
副检察官Christopher Ong 称,林先生在 2020 年的“很久之前”就知道有相关的贴现便利。
“我认为,你在声称何时以及如何发现向汇丰银行提出的两份票据贴现申请时撒了谎。”副检察官Christopher Ong继续说道,但林先生仍不同意。
副检察官 Christopher Ong随后表示,林先生“捏造”证据,以证明他的前私人助理 Serene Seng(在兴隆的最后职位为公司事务经理)在兴隆现金流较低时找上他以进行更多的交易。
“我告诉你,当兴隆出现现金不足的情况时,你试图假装你没有参与处理这些情况。”副检察官Christopher Ong表示,但林不同意。
今年 4 月,新加坡国家法院听取了 Seng 女士在新加坡商业事务局(CAD) 调查期间承认撒谎的证词,她承认当时自己称无法回忆起与林先生所面对刑事指控相关的交易事件,其实是在撒谎。
这位 61 岁的女士在兴隆贸易工作了近 30 年,最后的职位为公司事务经理;在该案件中,她出庭指控前老板林先生(OK Lim)。
在审判进行期间,针对林先生的 100 多项其他指控已被搁置。
检方在这位81岁老人接受审判的过程里对其总共130项指控中的三项进行了审理,包括:两项欺骗汇丰银行的罪名,以及一项教唆兴隆贸易公司的一名合同高管伪造合同以制造虚假记录的罪名。
相关 130 项指控涉及欺诈罪、教唆伪造有价证券罪和教唆伪造文书罪。
这三项指控与汇丰银行此前指控林先生伪造文件以获得银行信贷有关。10 月,汇丰银行对林氏家族和一名兴隆员工提起法律诉讼,要求收回其向兴隆发放的 1.117 亿美元款项中的 8530 万美元。
汇丰银行在其提交的文件中称,兴隆贸易公司签发了以5600万美元的价格出售货物给中国航空油料公司(CAO)和以5570万美元的价格出售货物给联合石化新加坡(Unipec Singapore)的伪造发票,并“欺诈性地”地骗取了1.117亿美元款项。
新加坡船用燃料专门资讯平台《满航时报》关于兴隆贸易事件的一系列广泛报道如下:
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照片来源:满航时报
发布日期:2023 年 11 月 22 日
Winding up
新加坡高等法院对Delta Corp Shipping发出清盘令
在数个月内持续收到多家公司提出清盘申请后,新加坡高等法院向Delta Corp Shipping发出了清盘令,并指定了一名清盘人。

根据新加坡政府宪报周四(7月11日)刊登的公告,在连续数月收到多家公司提出清盘申请后,新加坡高等法院于8月29日向Delta Corp Shipping Pte Ltd发出了清盘令。
据报道,Delta Corp Shipping Pte Ltd是散货船运营商和物流集团Delta Corp Holdings在新加坡的子公司。
而相关清盘呈请,是由马绍尔群岛注册的Lym Holdings Ltd于6月5日提交。
此外,法院也任命了一名清盘人——来自Mann & Associates PAC (地址为3 Shenton Way #03-06C, Shenton House, Singapore 068805)的Farooq Ahmad Mann先生,以进行该新加坡公司的清盘事务。
该公告称:“公司所有债权人应向清盘人提交债务证明,同时,清盘人将负责管理公司的所有事务。”而这也表明了,该新加坡公司可能会面临更多债权索赔。
此前,有其他几家公司提出了针对 Delta Corp Shipping的清盘呈请,包括日本的 NYK Bulk & Projects Carriers Ltd、Arte Bunkering Pte Ltd 和 Raiser International Shipping Co Limited。
其中,Arte Bunkering Pte Ltd 是塔林船燃和船用润滑油贸易公司 Arte Bunkering OÜ 的新加坡分公司,成立于 2020 年。
2024 年 11 月,Shipping Watch报道称,Lym Holdings 声称 Delta Corp Shipping 在租船后违反了定期租船合同。当时,Delta Corp 拒绝置评。
此外,2024 年 10 月的另一篇文章报道称,日本邮船集团的附属公司 NYK Bulk & Projects Carriers 因 Delta Corp Shipping 涉嫌违反租船合同而获得法院命令扣押后者资产。
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图片来源:Manifold Times
出版日期:2025年9月12日
Vessel Arrest
新加坡:悬挂孟加拉国国旗的散货船“Fatema Jahan II”被行政司法官扣押
该船于9月8日下午4:36被扣押,并目前被关押在Eastern Bunkering Anchorage B – Grid 5719C;同时,扣押令申请方为DennisMathiew律师事务所。

一艘悬挂孟加拉国国旗的散货船“Fatema Jahan II”于周一(9月8日)在新加坡水域被扣押。
该船已被列入新加坡法院系统的行政司法官船舶扣押名单。
根据名单,该船是于下午4点36分被扣押,扣押令申请方为DennisMathiew律师事务所。目前,该船被扣押在Eastern Bunkering Anchorage B – Grid 5719C。
同时,名单中没有提供关于扣押原因的详细信息。
图片来源:MarineTraffic / Bansa Suittela
发布日期:2025年9月11日
Winding up
新加坡:清盘人安排召开GC Oil Trading最后一次会议
根据新加坡政府宪报的公告,该公司最后一次股东会议将于2025年10月7日上午10点在7500A Beach Road, #05-303/304 The Plaza, Singapore 199591举行。

根据公司清盘人于周一(9月8日)在新加坡政府宪报上发布的公告,GC Oil Trading Pte Ltd 的最后一次股东大会已定于10月7日举行。
同时,该会议将于上午10点在7500A Beach Road, #05-303/304 The Plaza, Singapore 199591举行。
而召开此次股东大会的目的,是为了向股东提交一份报告,说明清盘的进行方式和公司财产的处置情况,并听取清盘人可能提供的任何解释。
清盘人的详细信息如下:
Tan Eng Soon
Liquidator
c/o 7500A Beach Road
05-303/304 The Plaza
Singapore 199591
注:根据1967年《公司法》第181条,有权出席本次会议的股东有权委任另一人或多人(无论是否为公司股东)作为其代理人代其出席会议。同时,会议代理人委托书和登记表格必须在会议召开前至少48小时通过电子邮件发送至liquidation@relianceaudit.com.sg或邮寄至清盘人办公室。
图片来源:Pixabay的steve pb
发布日期:2025年9月10日
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