Legal
新加坡:兴隆贸易创始人被判犯有欺诈和煽动伪造罪
经过 60 多天的审判过程后,OK Lim因通过兴隆贸易向汇丰银行提出两份欺诈性折扣申请而被判三项罪名成立,据悉,汇丰银行向兴隆银行支付了 111,683,939 美元。
新加坡警察部队周五(5 月 10 日)表示,Hin Leong Trading(兴隆贸易) 创始人林恩强( Lim Oon Kuin,又名 OK Lim)在经过 60 多天的审判过程后,被判犯有两项作弊罪和一项教唆伪造文书罪。
82岁的OK Lim 于2020年8月14日首次在法庭上受到指控,随后,又于2020年9月25日、2021年4月30日和2021年6月24日因涉及参与与多家金融机构相关的持续欺诈犯罪,而在法庭上受到进一步指控。
最终,他因作弊和伪造文书相关罪行而面临总共 130 项指控,对此,OK Lim要求对这些指控进行审判。
审判过程基于三项罪名:
• 根据《刑法典》第 420 条,两项作弊指控,以及,
• 根据《刑法典》第 468 条和第 109 条,一项教唆伪造以作弊为目的的指控。
这三项指控涉及兴隆贸易向香港上海汇丰银行有限公司(汇丰银行)提出的两项欺诈贴现申请,而导致汇丰银行据此向兴隆贸易 支付合共111,683,939美元;而其余指控均则等待审判结果。
法院认定,OK Lim通过兴隆贸易员工欺骗汇丰银行,向银行陈述兴隆分别与China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd和Unipec Singapore Pte Ltd签订了两份石油销售合同,然后,再针对这些所谓的交易申请折扣。事实上,这两笔交易属于完全捏造,是按OK Lim的指示炮制,而且,相关折扣申请也有伪造或编造的支持文件。
OK Lim将于 10 月 3 日被判刑。 根据《刑法典》第420条文和第468条文(连同《刑法典》第109条文),他将面临最高10年的监禁,并针对每项指控被处以罚款。
新加坡船用燃料资讯平台《满航时报》关于 Hin Leong的一系列泛报道如下:
- 新加坡: Ocean Bunkering Services成员与债权人年度会议已定
- Winson Group因兴隆贸易案向华侨银行和渣打银行提出的索赔被驳回
- 新加坡:O.K Lim与孩子们面临清盘人和汇丰银行发起的 35 亿美元民事诉讼
- 新加坡:Xihe Holdings 子公司召开年度股东大会
- 新加坡:Xihe Holdings子公司召开年度股东大会
- 新加坡:清盘人已安排Xihe Capital 债权人会议
- 新加坡:OK Lim 和女儿的律师指控前兴隆主席私人助理的证词存在谎言
- 新加坡:Xihe Holdings子公司召开年度股东大会
- 兴隆贸易创始人前私人助理对创始人的行为自述作出反驳
- 创始人 OK Lim 因涉嫌参与兴隆贸易违法活动而受检察官盘问
- 新加坡:兴隆贸易创始人首次为自己辩护作证
照片来源:满航时报
发布日期:2024 年 5 月 13 日
Business
新加坡:Sentek Marine & Trading燃料经营许可证获批临时延期
9 月初,MPA 表示将不再续签 Sentek 的燃料运营许可证,该许可证将于 9 月 17 日到期。
根据新加坡海事及港务管理局 (MPA) 于周二 (9 月 17 日) 发布的一份港口海事通函 (PMC) ,该局已让 Sentek Marine & Trading Pte Ltd (Sentek) 的燃料经营许可证期限延长一些。
PMC 2024 年第 11 号通函指出:“Sentek Marine & Trading Pte Ltd 的燃油供应商和燃油船运营商许可证已获临时延长,将等待 Sentek Marine & Trading Pte Ltd上诉的最终处理。”
9 月初,MPA 表示将不再续签 Sentek 的燃料运营许可证,该许可证将于 9 月 17 日到期。
8 月底,《满航时报》(Manifold Times)曾报道高等法院普通庭驳回了 Sentek 的申请;而Sentek提出的呈请,乃要求撤销MPA 拒绝续签其燃油供应商和燃油船运营商许可证的决定。
当时,Sentek 的一名代表告诉 《满航时报》,该公司正计划对高等法院的判决提出上诉。
相关文章:MPA:Sentek Marine & Trading 的燃油供应许可证截至 9 月 18 日
相关文章: 新加坡:Sentek反对MPA 拒绝续签供油运营许可证决定的呈请遭驳回
图片来源:Manifold Times
发布日期:2024 年 9 月 17 日
Vessel Arrest
新加坡:悬挂印尼国旗的油轮“SC Explorer LIII”被行政司法官扣押
该船于 9 月 12 日凌晨 1 点 10 分被扣押,目前位于Western Petroleum Anchorage B;申请扣押令的律师事务所是Incisive Law LLC。
周四(9 月 12 日),一艘悬挂印尼国旗的油轮“SC Explorer LIII”在新加坡水域被扣押。
这艘船之前名为“British Explorer”,已被列入新加坡法院系统的行政司法官船舶扣押名单。
根据名单,该船于凌晨 1 点 10 分被扣押,申请扣押令的律师事务所是 Incisive Law LLC。该船目前被扣押在 Western Petroleum Anchorage B。
此外,名单中并没有提供船舶被扣押的详细原因。
图片来源:MarineTraffic / Ivan Meshkov
发布日期:2024 年 9 月 13 日
Winding up
新加坡:清盘人已安排 Vanda Marine Services 债权人会议
根据新加坡政府宪报的通知,会议将于 9 月 20 日下午 3 点在 60 Paya Lebar Road, #05-40 Paya Lebar Square Singapore 409051 举行。
根据新加坡政府宪报周二(9 月 10 日)的公告,自愿清盘中的航运和租船服务提供商——Vanda Marine Services Pte Ltd 的债权人会议已定于 9 月 20 日举行。
会议将于下午 3 点在 60 Paya Lebar Road, #05-40 Paya Lebar Square Singapore 409051 举行。
会议议程如下:
- 接收公司资产负债表;
- 考虑任命一名人员担任清盘人,代替公司任命的清盘人。
注:
- 债权人如需获取公司事务的相关信息,可通过电子邮件向清盘人办公室提出请求:junren@rockstevenson.com。
- 债权人可在上述会议上任命一名人士为清盘人,以代替公司任命的清盘人,负责公司清盘事务并分配公司资产。
- 欲出席会议者,必须于 2024 年 9 月 19 日中午 12 点之前向清盘人提交委托书。
相关文章: 新加坡:Vanda Marine Services 自愿清算
图片来源:Pixabay 的 steve pb
发布日期:2024 年 9 月 11 日
-
Biofuel2 周 ago
DNV 授予Wallenius Wilhelmsen首份 B100生物燃料嵌入验证声明
-
Biofuel1 周 ago
BiofuelENGINE on Biofuel Bunker Snapshot:各主要枢纽的生物燃料价格大幅下跌
-
Biofuel1 周 ago
LR:原料供应对生物燃料在航运业中的应用构成了挑战
-
EU ETS2 周 ago
律师事务所 WFW 分享EU ETS 和 FuelEU 法规的合规与豁免清单
-
Bunker Fuel2 周 ago
MPA:Sentek Marine & Trading 的燃油供应许可证截至 9 月 18 日
-
Methanol2 周 ago
韩国:太白市和 PLAGEN 将建设绿色甲醇燃料工厂