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新加坡:兴隆贸易创始人被判犯有欺诈和煽动伪造罪
经过 60 多天的审判过程后,OK Lim因通过兴隆贸易向汇丰银行提出两份欺诈性折扣申请而被判三项罪名成立,据悉,汇丰银行向兴隆银行支付了 111,683,939 美元。

新加坡警察部队周五(5 月 10 日)表示,Hin Leong Trading(兴隆贸易) 创始人林恩强( Lim Oon Kuin,又名 OK Lim)在经过 60 多天的审判过程后,被判犯有两项作弊罪和一项教唆伪造文书罪。
82岁的OK Lim 于2020年8月14日首次在法庭上受到指控,随后,又于2020年9月25日、2021年4月30日和2021年6月24日因涉及参与与多家金融机构相关的持续欺诈犯罪,而在法庭上受到进一步指控。
最终,他因作弊和伪造文书相关罪行而面临总共 130 项指控,对此,OK Lim要求对这些指控进行审判。
审判过程基于三项罪名:
• 根据《刑法典》第 420 条,两项作弊指控,以及,
• 根据《刑法典》第 468 条和第 109 条,一项教唆伪造以作弊为目的的指控。
这三项指控涉及兴隆贸易向香港上海汇丰银行有限公司(汇丰银行)提出的两项欺诈贴现申请,而导致汇丰银行据此向兴隆贸易 支付合共111,683,939美元;而其余指控均则等待审判结果。
法院认定,OK Lim通过兴隆贸易员工欺骗汇丰银行,向银行陈述兴隆分别与China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd和Unipec Singapore Pte Ltd签订了两份石油销售合同,然后,再针对这些所谓的交易申请折扣。事实上,这两笔交易属于完全捏造,是按OK Lim的指示炮制,而且,相关折扣申请也有伪造或编造的支持文件。
OK Lim将于 10 月 3 日被判刑。 根据《刑法典》第420条文和第468条文(连同《刑法典》第109条文),他将面临最高10年的监禁,并针对每项指控被处以罚款。
新加坡船用燃料资讯平台《满航时报》关于 Hin Leong的一系列泛报道如下:
- 新加坡: Ocean Bunkering Services成员与债权人年度会议已定
- Winson Group因兴隆贸易案向华侨银行和渣打银行提出的索赔被驳回
- 新加坡:O.K Lim与孩子们面临清盘人和汇丰银行发起的 35 亿美元民事诉讼
- 新加坡:Xihe Holdings 子公司召开年度股东大会
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- 新加坡:清盘人已安排Xihe Capital 债权人会议
- 新加坡:OK Lim 和女儿的律师指控前兴隆主席私人助理的证词存在谎言
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- 兴隆贸易创始人前私人助理对创始人的行为自述作出反驳
- 创始人 OK Lim 因涉嫌参与兴隆贸易违法活动而受检察官盘问
- 新加坡:兴隆贸易创始人首次为自己辩护作证
照片来源:满航时报
发布日期:2024 年 5 月 13 日

据《海峡时报》报道,一名曾担任多家公司董事的新加坡男子于周五(10 月 3 日)被控在担任其他公司指定清盘人期间挪用了总计约 250 万美元款项。
目前,Tee Wey Lih (现年 48 岁)已被指控八项刑事背信罪,据称,他是在 2020 年至 2022 年期间犯下这些罪行,每项指控涉及约 128,000 至 705,000 美元。
其中,在2022 年 6 月 28 日至 8 月 22 日期间,Tee 曾担任 Rife Engineering 的指定清盘人,并受托管理 705,000 美元;据称,他挪用了这笔钱。
此外,他在担任其他公司(包括 Brightoil 639 Oil Tanker、United Legal Alliance、Newstead Technologies 和 Plantation Management Partners)的指定清盘人期间也据称曾犯下了类似罪行。
《满航时报》(Manifold Times)早于 2021 年曾报道,Tee 被任命为Brightoil Petroleum (Holdings) Limited旗下几家特殊目的公司(SPV)的临时清盘人。
这些 SPV 包括Brightoil 319 Oil Tanker Pte Ltd、Brightoil 329 Oil Tanker Pte Ltd、Brightoil 639 Oil Tanker Pte Ltd、Brightoil 666 Oil Tanker Pte Ltd和Brightoil 688 Oil Tanker Pte Ltd。
图片来源:Manifold Times
出版日期:2025年10月7日
Winding up
新加坡:清盘人已为Delta Corp Shipping安排债权人及出资人会议
自高等法院于9月向该公司发出清盘令后,清盘人已安排于10月14日下午5点和下午4点分别举行债权人及出资人会议。

根据新加坡政府宪报周五(10月3日)的通知,正在执行强制性清盘程序的Delta Corp Shipping Pte Ltd的债权人会议已定于10月14日举行。
该公司将于下午5点(新加坡时间)举行Zoom视频会议。
在另一份通知中,该公司的清盘人Farooq Ahmad Mann表示,公司也将于10月14日下午4点(新加坡时间)通过Zoom举行出资人会议。
会议议程如下:
- 向债权人提交公司完整的资产负债状况说明书;
- 讨论公司进行中的仲裁程序,包括与仲裁相关的紧急资金需求;
- 考虑并在认为合适时任命一个检查委员会;
- 考虑与公司清盘有关的任何其他可以适当地在会议提交的事项。
据报道,Delta Corp Shipping Pte Ltd 是散货船运营商和物流集团 Delta Corp Holdings 的新加坡分公司。
《满航时报》(Manifold Times)此前曾报道,新加坡高等法院在数个月内收到多份清盘呈请后,向 Delta Corp Shipping 发出了清盘令。
而提交呈请的公司,包括日本的 NYK Bulk & Projects Carriers Ltd、Arte Bunkering Pte Ltd 和 Raiser International Shipping Co Limited。
其中,Arte Bunkering Pte Ltd 成立于 2020 年 ,是塔林的船燃和船用润滑油贸易公司 Arte Bunkering OÜ 的新加坡分公司。
注:
- 债权人可以通过 Zoom 视频会议参与上述会议,其方式是提交一般或特别代理表格,并通过电子邮件发送一名与会者的详细信息至:farooq.mann@mann.com.sg / sumathy@mann.com.sg / jaskirat.kaur@mann.com.sg / tangli@mann.com.sg,且最迟不得晚于 2025 年 10 月 13 日(星期一)下午 5:00(新加坡时间)。在收到上述详细信息和进行确认后,会议举办方将尽快分发更多视频会议详情,但前提是收到的相关详细信息和信息确认令其满意。
- 为确保债权人有权出席、提名和投票,上述公司的债权人必须将其债权证明(表格 CWU-1)提交至 M/s Mann & Associates PAC 办公室(地址:3 Shenton Way, #03-06C Shenton House Singapore 068805),或通过电子邮件发送至:farooq.mann@mann.com.sg / sumathy@mann.com.sg / jaskirat.kaur@mann.com.sg / tangli@mann.com.sg,且提交时间不晚于 2025 年 10 月 10 日(星期五)下午 5:00(新加坡时间)。
- 出资人可以通过 Zoom 视频会议参加上述会议,方法是提交一般或特别代理表格,并将一名与会者的详细信息通过电子邮件发送至上述电子邮件地址,且不迟于2025 年 10 月 13 日 (星期一)下午 4:00(新加坡时间)。在收到上述详细信息和进行确认后,会议举办方将尽快提供进一步的视频会议详情,但前提是收到的相关详细信息和信息确认令其满意。
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图片来源:Pixabay 的 steve pb
发布日期:2025 年 10 月 6 日
Winding up
新加坡:Pacific Ship Management及其关联公司已发出派息通知
这些公司的债权人必须在10月17日之前向Pacific Ship Management Pte Ltd、Pacific Energy 8 Pte Ltd和Pacific Energy 168 Pte Ltd清盘人提交债权证明。

根据星期五(10月3日)刊登于新加坡政府宪报的公告, Pacific Ship Management Pte Ltd、Pacific Energy 8 Pte Ltd和Pacific Energy 168 Pte Ltd已向债权人发布拟派息通知。
根据通知,这些公司的债权人向清盘人提交债权证明的最后期限为10月17日。
清盘人的详细信息如下:
Mr Tan Wei Cheong
c/o 6 Shenton Way #33-00
Liquidators: OUE Downtown Two
Singapore 068809
图片来源:Pixabay 的 Jo_Johnston
发布日期:2025 年 10 月 6 日
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