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托克（Trafigura）认罪、为巴西石油贿赂案支付超过 1.26 亿美元
美国司法部表示，针对该公司向巴西政府官员行贿以确保与巴西国家石油公司开展业务的腐败计划，托克将支付罚款以了结相关的调查。
根据美国司法部（US Department of Justice）的消息，针对国际大宗商品贸易公司 Trafigura Beheer B.V.（托克）被披露向巴西政府官员行贿以换来与巴西国有企业Petrobras（巴西国家石油公司 ，是巴西的国家控股石油公司）开展业务的腐败计划，Trafigura Beheer B.V.（托克）已于周四（3 月 28 日）认罪，并将支付超过 1.26 亿美元，以了结相关的调查。
托克承认共谋违反《反海外腐败法》(FCPA) 的反贿赂条款。根据认罪协议，托克将支付罚款 80,488,040 美元并遭没收 46,510,257 美元。从托克为解决巴西执法机构对相关行为的调查而支付的罚款金额中，司法部将扣除高达 26,829,346 美元。
“十多年来，托克贿赂巴西官员以非法获取机会开展业务并赚取超过 6100 万美元的利润。”美国司法部刑事司代理助理总检察长Nicole M. Argentieri表示。
“今天对案件的认罪，强调了当公司行贿和破坏法治时，他们将面临严厉的处罚。接下来，我们部门仍决心将打击国外贿赂行为，并追究违法者的责任。”
佛罗里达州南区美国检察官Markenzy Lapointe 表示：“我们将继续针对任何利用佛罗里达州南区进一步实行国外腐败行为和贿赂计划的人。因此，我们将继续与刑事部门的同事合作，查明并起诉责任人，包括个人和公司。”
根据法庭文件，大约在 2003 年至 2014 年间，托克及其同谋向巴西国家石油公司官员行贿，以获得并保留与巴西国家石油公司开展业务的机会。从 2009 年开始，托克及其同谋在迈阿密会面讨论贿赂计划，并同意对托克从巴西国家石油公司购买或出售给巴西石油公司的每桶石油产品支付最多 20 美分的贿款，以及通过使用空壳公司隐瞒贿款，还有，通过中介机构使用离岸银行账户向巴西官员提供现金。最终，托克从腐败计划中获利约 6100 万美元。
“托克的腐败行为违反了 FCPA，因此，今天的决议表明，任何试图贿赂政府官员的公司都会受到严厉的处罚。”联邦调查局刑事调查部门助理主任Michael Nordwall表示。
司法部鉴于多种考量因素与托克达成了这一决议，其中包括犯罪的性质和严重性。对此，托克因配合该部门的调查和积极承担责任而受到赞扬，其中包括：(i) 及时提供内部调查期间所了解到的事实的最新情况； (ii) 向部门作出事实陈述； (iii) 为与雇员和代理人（包括位于美国境外的雇员）的面谈提供便利，并在适当的情况下为雇员安排咨询； (iv) 向该部门提供相关的非特权文件和数据，包括需遵守外国数据隐私法、位于美国境外的文件，并附上了某些文件的翻译； (v) 提供其已知的所有相关事实，包括涉及该行为的相关个人的信息。
然而，在该部门调查期间，尤其在早期调查阶段，托克未能及时保存和出示某些文件和证据，并且，有时候，也展现了有违充分合作行为的立场。
不过，托克也采取了补救措施，包括：(i) 制定和实施强化的、基于风险的政策和程序，其中涉及反腐败、使用中介机构和顾问、向第三方支付、合资企业和股权投资风险评估等; (ii) 加强高风险交易的流程和控制； (iii) 在员工培训和合规测试方面投入额外资源； (iv) 加强持续的合规性监控和控制测试流程； (v) 主动停止使用第三方代理开展业务。 然而，托克对某些行为上违反公司政策的员工采取纪律和补救措施的速度很慢。
此外，托克之前的不当行为（尽管不是最近发生的）包括托克公司 2006 年因通过虚假陈述进口货物而认罪；以及托克 2010 年因在科特迪瓦排放石油废物而被判违反荷兰出口和环境法。
虽然托克最终承认了其在本次调查中的犯罪行为责任，但其在解决方案谈判中的早期态度曾造成严重的延误，并需司法部花费大量精力和资源来收集更多可接受的证据，才促成托克建设性地重新同意谈判解决方案。
因此，该部门确定，本案的适当解决方案为：托克承认一项共谋违反 FCPA 的罪名。而根据美国量刑指南所计算的刑事罚款，也反映了适用指南罚款范围第五个百分位数 10% 的减少，并考量了托克给予的合作和补救以及其之前的历史。
托克在另一份声明中表示，该公司已经解决了司法部此前所披露、一项针对巴西前雇员或代理人行为的调查，该事件发生在大约 10 年前或更长时间。
该公司表示：“这种行为过去和现在都不符合公司的原则、合同条款和行为准则。”
该公司补充道，司法部认可托克在 2019 年终止“使用第三方代理”开展业务的主动决定，以及制定和实施与反腐败和合规监控相关的“强化的、基于风险的政策和程序”，而做出不任命独立监察员的决定。
托克执行董事长兼首席执行官Jeremy Weir表示：“这些历史事件并不反映托克的价值观，也不反映我们对每位员工的期望。鉴于我们多年来持续努力在托克树立负责任的行为文化，这些结果尤为令人失望。”
“当下，我们很高兴司法部认可我们投资于合规性而采取的步骤，包括：加强我们的政策、程序、流程和控制，并从 2019 年开始禁止通过第三方开展业务。因此，持续改进我们的合规计划和高标准的道德行为，仍将是集团的首要任务。”
照片来源：Unsplash 的 Pepi Stojanovski
发布日期：2024 年 4 月 1 日
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新加坡：悬挂美国国旗的拖轮“Marianas Envoy”在海事诉讼中以50万新加坡元的价格被拍卖
任何对该船舶或其出售所得款项有权提出索赔，并意图通过法院判决方式主张其权利的任何人士，应在九十日内提出相关法律程序。
根据新加坡政府宪报周二（6 月 24 日）的公告，新加坡高等法院因出售悬挂美国国旗的拖轮“Marianas Envoy”而在 6 月 17 日收到了 50 万新加坡元（约合 390,733 美元）的款项。
根据该通知，新加坡高等法院是根据 2025 年 5 月 30 日 ST Engineering Marine Ltd 与“Marianas Envoy”（原名“KST 34”）轮船东或光船承租人之间针对该船提起的海事诉讼发出命令，而将其出售。
该通知指出：“在船舶、燃油以及其所产生利息的出售所得款项缴付给法院之日起的九十日内（即‘暂缓期’），所有针对该出售所得款项的索赔优先顺序将不会被确定。”
“任何对该船舶或其出售所得款项有权提出索赔，并意图通过法院判决方式主张其权利的任何人士，应在该暂缓期届满前提出相关法律程序。”
此前，《满航时报》（Manifold Times）曾报道这艘拖轮在新加坡水域被扣押的消息。根据当时新加坡法院系统中的行政司法官船舶扣押名单，申请扣押令的律师事务所为Joseph Tan Jude Benny LLP。
而根据该拖轮的行政司法官拍卖广告，该船建于1995年，并同时注明了船上燃油的净值为“零”。
此外，在“Marianas Envoy”轮之前，根据新加坡高等法院命令出售的最后一艘船，是悬挂利比里亚国旗的牲畜运输船“Yangtze Harmony”，于 2023 年被出售。
同时，“Yangtze Harmony”轮是Glander International Bunkering (Norway) AS通过其新加坡集团公司Glander International Bunkering Pte. Ltd.提出燃油索赔一案中的焦点，其中，该公司在当时要求该船的光船承租人应向其支付 115,963.52 美元（不包括合同赔偿金和利息）。
相关文章: 新加坡：悬挂美国国旗的拖轮“Marianas Envoy”遭行政司法官扣押
图片来源：Manifold Times
出版日期：2025年6月25日
周三（6月18日），澳大利亚政府表示其已对与俄罗斯影子舰队有关的60艘船实施定向制裁。
同时，这是澳大利亚首次对影子舰队实施制裁。
“俄罗斯利用这些船只规避国际制裁，并维持其针对乌克兰的政治行动。”澳大利亚外交部长Penny Wong在一份声明中表示。
“其中，影子舰队采用了欺骗手段，包括更换国旗、禁用跟踪系统以及在保险不足的情况下运营，为俄罗斯石油和其他受制裁商品的非法贸易提供了便利。”
Penny Wong表示，当下，这些制裁强化了澳大利亚一贯的承诺，以确保让俄罗斯以及支持其针对乌克兰的行动的相关者承担后果。
因此，联合加拿大、英国和欧盟等主要国际伙伴的制裁措施，这些制裁有助于切断俄罗斯军事经济的石油收入。
作为俄罗斯在乌克兰的行动的回应，澳大利亚已实施了1400多项制裁。
Penny Wong强调：“我们将继续采取协调一致的果断行动，以保护乌克兰的主权和领土完整性，并瓦解俄罗斯资助其目的的能力。”
“再次地，澳大利亚呼吁俄罗斯立即结束这些行动，并离开乌克兰领土。当下，我们正坚定不移地支持乌克兰实现全面、公正和持久的和平。”
图片来源：Unsplash 的Dan Freeman
发布日期：2025年6月24日
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新加坡：Arte Bunkering Pte Ltd 针对 Delta Corp Shipping提交清盘呈请
塔林燃油和船用润滑油贸易公司 Arte Bunkering OÜ 的新加坡分公司 ——Arte Bunkering Pte Ltd 提交了针对Delta Corp Shipping Pte Ltd 的清盘呈请。
根据新加坡政府宪报周五（6月20日）刊登的公告，Arte Bunkering Pte Ltd 已于6月5日向新加坡高等法院普通庭提交了针对Delta Corp Shipping Pte Ltd 的清盘呈请。
Arte Bunkering Pte Ltd 是塔林燃油和船用润滑油贸易公司 Arte Bunkering OÜ 的新加坡分公司，成立于 2020 年。
《满航时报》（Manifold Times ）此前曾报道，上述新加坡办事处负责处理 Arte Bunkering 现有客户在亚洲港口（包括中国大陆、中国台湾、马来西亚、日本、韩国和新加坡）的燃油需求。
该报道指出，相关清盘呈请将于6月27日上午10点在高等法院普通庭由法官审理。
任何希望支持或反对法官就清盘申请发出命令的一方，均可亲自或由其律师出席听证会。
任何 Delta Corp Shipping 的债权人或出资人，在支付规定费用后将获得所提交呈请书的副本。
同时，清盘申请人的地址为：14 Robinson Road, #08-01A, Far East Finance Building, Singapore 048545。
而申请人的律师，则来自TSMP Law Corporation，地址为6 Battery Road, Level 5, Six Battery Road, Singapore 049909。
注：任何有意出席本呈请听证会的人士，必须以书面形式或通过邮寄方式向上述 TSMP 律师事务所提交其将出席听证会的意向通知。同时，相关通知必须列明本人的姓名和地址，如果是律所，则必须列明律所的名称和地址，并必须由本人、律所或其律师（如有）签署。此外，除非法院另有指示，否则，相关通知必须在 2025 年 6 月 23 日之前送达上述 TSMP LAW CORPORATION 的地址，或者，如果通过邮寄发送，则必须确保有充分时间在 2025 年 6 月 23 日之前送达上述 TSMP LAW CORPORATION 的地址。
《满航时报》此前曾报道，Delta Corp Shipping Pte Ltd 的债权人 Raiser International Shipping Co Limited 已提交了清盘呈请。
相关文章: 新加坡：高等法院将于 4 月 11 日审理 Delta Corp Shipping 清盘呈请
图片来源：Manifold Times
出版日期：2025年6月23日
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