Sanctions
CCIC Singapore成了最近被美国OFAC制裁的近24家公司之一
船用燃料测试和检验公司CCIC Singapore被指控帮助一艘受制裁船舶进行隐瞒,在2024年年中将船舶的伊朗石油货物认证为马来西亚重质原油。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周二(5月13日)对近20家在多个司法管辖区运营的公司实施了制裁,其中包括船用燃料检测和检验公司——中国检验认证集团新加坡有限公司(CCIC Singapore)。
OFAC表示,每年伊朗政府都将价值数十亿美元的石油分配给武装部队,以补充其预算拨款,以用于资助弹道导弹和无人机的研发,以及资助区域恐怖组织。
OFAC在其网站上表示:“伊朗武装部队总参谋部(AFGS)及其主要商业关联公司Sepehr Energy Jahan Nama Pars公司(Sepehr Energy)持续建立幌子公司,并依靠买家和中间商进行受制裁石油贸易。”
OFAC指控,Sepehr Energy“一贯依赖”CCIC Singapore进行石油运往中国前必要的交货前货物检验,并隐瞒了相关石油其实来源于伊朗。
2024年末,在从受制裁船只和Sepehr Energy旗下“SIRI”轮(IMO 9281683,前身为“ANTHEA”轮)进行的200万桶伊朗石油船对船转运过程中,CCIC Singapore提供了检验服务。
而2024年年中,CCIC Singapore曾涉嫌为受制裁船只“HECATE”(IMO 9233753)提供检验服务,并可能也提供了伪造的文件以隐瞒船舶的身份,并将其装载的伊朗石油认证为马来西亚重质原油。从2023年末到至少2024年末,中国CCIC公司的姊妹公司——黄岛检验认证有限公司(Huangdao Inspection and Certification Co., Ltd)同样曾为多艘因运输伊朗石油而受制裁的船只提供了石油货物检验服务。
OFAC表示:“中国检验认证集团新加坡有限公司 (CCIC Singapore PTE. Ltd.)和黄岛检验认证有限公司(Huangdao Inspection and Certification Co., Ltd)已根据经修订的第13224号行政命令被指控,因他们曾向Sepehr Energy公司提供实质性援助、赞助或资金、物质或技术支持,又或者货物或服务,或为Sepehr Energy提供支持。”
当石油抵达中国港口时,Sepehr Energy及其代理机构会依赖身为同谋的当地机构处理船舶停泊和卸货作业,以及船舶石油货物的运输和储存服务。
OFAC指出,山东省是中国许多小型独立“茶壶炼油厂”(国际市场对中国中小型民营炼油厂的统称)的所在地,而这些炼油厂也是伊朗原油的主要买家,其中,山东省的实体企业特别愿意为受制裁的伊朗船只和石油货物提供援助。
OFAC补充道,其他公司(通常是规模较小、业务描述模糊或不明确的代理机构)通过扮演石油买家的角色充当了Sepehr Energy公司和山东茶壶炼油厂之间的中间人。
2024 年初,中国香港公司 Metaone Trading Limited、South Sea Energy Limited、Continental Sinoil Group Limited、Winso Trading Limited 和新加坡的 Oriental Apple Company Pte Ltd 等公司共同从 Sepehr Energy 的空壳公司——鑫瑞吉贸易公司接收了数百万桶伊朗石油,并且,这些公司很可能是位于山东省青岛港附近的独立小型茶壶炼油厂的代表。
注:受制裁公司的完整名单可在此处找到。
图片来源:Manifold Times
出版日期:2025年5月14日

新加坡上市公司扬子江船业(控股)有限公司【Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd】周六(9 月 27 日)表示,其三家子公司已终止了四艘 50,000 DWT MR型油轮的造船合同,价值达 1.8 亿美元,但却未披露买方信息。
这家中国造船企业表示,其子公司江苏扬子江船业集团有限公司、 江苏新扬子造船有限公司、江苏扬子鑫福造船有限公司已终止了总计四艘 50,000 DWT MR型油轮的造船合同。
这些船舶原定于 2026 年至 2027 年交付。
扬子江船业表示,尽管之前已对买方及其股东进行了广泛的尽职调查,但是,在获悉买方最新披露的某些关键信息后,这些子公司终止了合同。而这些关键信息,在此之前并不为这些子公司所知。
集团执行董事长兼首席执行官Ren Letian(任乐天)在一份官方文件中表示:“这些关键信息,包括买方的唯一股东被指控涉嫌参与规避美国制裁法规的计划。”
鉴于这些进展,并根据其获得的法律建议,子公司认定买方预期违约。
“或者,买方因支付义务面临履行障碍而造成合同落空。因此,子公司已终止合同,并保留了向买方追究法律责任的所有权利。”
扬子江船业指出,目前只有一艘船开工建造,并已收取该船额外10%的进度款,约448万美元。
该集团补充道,终止合同预计不会对公司及集团截至2025年12月31日财年的净有形资产和每股收益产生重大影响。
图片来源:扬子江船业
发布日期:2025年9月30日

巴拿马海事局(AMP)近日表示,该局已针对一家公司、一名巴拿马公民以及17艘被列入美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁名单的巴拿马船舶登记局注册船舶采取及时行动。
而该局采取的行动,包括基于2024年10月18日第512号行政法令,启动程序注销17艘受制裁船只的注册资格,并对这些船只和受制裁公司实施相应措施。
AMP在其网站上表示:“AMP已积极加强其监督机制,以防止不良行为者悬挂巴拿马国旗。因此,每艘申请注册的船只及其船东、运营商和租船人都必须接受彻底的尽职调查。”
此前,OFAC曾于 7 月 30 日宣布对 50 多名个人实施制裁,其中包括驻巴拿马的 Hector Varela de Leon 和实体,并确定了 50 多艘船,全隶属于伊朗最高领袖高级政治顾问Ali Shamkhani之子Mohammad Hossein Shamkhani控制的庞大航运帝国。
图片来源:巴拿马海事局
发布日期:2025 年 8 月 11 日

周三(6月18日),澳大利亚政府表示其已对与俄罗斯影子舰队有关的60艘船实施定向制裁。
同时,这是澳大利亚首次对影子舰队实施制裁。
“俄罗斯利用这些船只规避国际制裁,并维持其针对乌克兰的政治行动。”澳大利亚外交部长Penny Wong在一份声明中表示。
“其中,影子舰队采用了欺骗手段,包括更换国旗、禁用跟踪系统以及在保险不足的情况下运营,为俄罗斯石油和其他受制裁商品的非法贸易提供了便利。”
Penny Wong表示,当下,这些制裁强化了澳大利亚一贯的承诺,以确保让俄罗斯以及支持其针对乌克兰的行动的相关者承担后果。
因此,联合加拿大、英国和欧盟等主要国际伙伴的制裁措施,这些制裁有助于切断俄罗斯军事经济的石油收入。
作为俄罗斯在乌克兰的行动的回应,澳大利亚已实施了1400多项制裁。
Penny Wong强调:“我们将继续采取协调一致的果断行动,以保护乌克兰的主权和领土完整性,并瓦解俄罗斯资助其目的的能力。”
“再次地,澳大利亚呼吁俄罗斯立即结束这些行动,并离开乌克兰领土。当下,我们正坚定不移地支持乌克兰实现全面、公正和持久的和平。”
图片来源:Unsplash 的Dan Freeman
发布日期:2025年6月24日
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