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新加坡:兴隆贸易创始人被判犯有欺诈和煽动伪造罪

经过 60 多天的审判过程后,OK Lim因通过兴隆贸易向汇丰银行提出两份欺诈性折扣申请而被判三项罪名成立,据悉,汇丰银行向兴隆银行支付了 111,683,939 美元。

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新加坡警察部队周五(5 月 10 日)表示,Hin Leong Trading(兴隆贸易) 创始人林恩强( Lim Oon Kuin,又名 OK Lim)在经过 60 多天的审判过程后,被判犯有两项作弊罪和一项教唆伪造文书罪。

82岁的OK Lim 于2020年8月14日首次在法庭上受到指控,随后,又于2020年9月25日、2021年4月30日和2021年6月24日因涉及参与与多家金融机构相关的持续欺诈犯罪,而在法庭上受到进一步指控。

最终,他因作弊和伪造文书相关罪行而面临总共 130 项指控,对此,OK Lim要求对这些指控进行审判。

审判过程基于三项罪名:
• 根据《刑法典》第 420 条,两项作弊指控,以及,
• 根据《刑法典》第 468 条和第 109 条,一项教唆伪造以作弊为目的的指控。

这三项指控涉及兴隆贸易向香港上海汇丰银行有限公司(汇丰银行)提出的两项欺诈贴现申请,而导致汇丰银行据此向兴隆贸易 支付合共111,683,939美元;而其余指控均则等待审判结果。

法院认定,OK Lim通过兴隆贸易员工欺骗汇丰银行,向银行陈述兴隆分别与China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd和Unipec Singapore Pte Ltd签订了两份石油销售合同,然后,再针对这些所谓的交易申请折扣。事实上,这两笔交易属于完全捏造,是按OK Lim的指示炮制,而且,相关折扣申请也有伪造或编造的支持文件。

OK Lim将于 10 月 3 日被判刑。 根据《刑法典》第420条文和第468条文(连同《刑法典》第109条文),他将面临最高10年的监禁,并针对每项指控被处以罚款。

新加坡船用燃料资讯平台《满航时报》关于 Hin Leong的一系列泛报道如下:

 
照片来源:满航时报
发布日期:2024 年 5 月 13 日

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新加坡:针对Delta Corp Shipping的清盘呈请再次增加

继Lym Holdings Ltd、Arte Bunkering Pte Ltd和Raiser International Shipping Co Limited在过去几个月针对Delta Corp提出清盘呈请后,NYK Bulk & Projects Carriers最近也提交了清盘呈请。

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继过去几个月其他几家公司对Delta Corp Shipping Pte Ltd 采取清盘行动后,该公司再次面临清盘申请。

根据新加坡政府宪报周五(8 月 15 日)的公告,Delta Corp Shipping Pte Ltd 的债权人NYK Bulk & Projects Carriers Ltd于 8 月 7 日向新加坡共和国高等法院普通庭提交了清盘呈请。

据报道,Delta Corp Shipping Pte Ltd 是散货船运营商兼物流集团 Delta Corp Holdings 的新加坡分公司。

此前,在马绍尔群岛注册的 Lym Holdings Ltd、Arte Bunkering Pte Ltd 和 Raiser International Shipping Co Limited 也提交了针对 Delta Corp Shipping的清盘呈请。

其中,Arte Bunkering Pte Ltd 是塔林的燃油和船用润滑油贸易公司 Arte Bunkering OÜ 的新加坡分公司,成立于 2020 年。

根据最新通知,清盘呈请将于 8 月 29 日上午 10 点在高等法院普通庭交由法官审理。

任何希望支持或反对法院就清盘申请作出命令的公司债权人或出资人,均可亲自或由其律师出席听证会。

申请人的律师 Allen & Gledhill LLP 将向任何需要清盘呈请副本的公司债权人或出资人提供清盘呈请副本,并只需支付规定费用。

同时,申请人的地址为Yusen Building (12F), 2-3-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan。

而申请人律师的地址则为Allen & Gledhill LLP of 1 Marina Boulevard, #28-00, One Marina Boulevard, Singapore 018989。

注:任何拟出席上述清盘呈请听证会的人士,必须以书面形式送达(或邮寄至)上述Allen & Gledhill LLP(原告的律师)告知其出席意向。该通知必须注明个人的姓名和地址,如果是公司,则必须注明公司的名称和地址,并必须由个人、公司或其律师(如有)签署,以及,必须在 2025 年 8 月 25 日(清盘呈请听证会指定日期前 3 个完整工作日)之前送达;如通过邮寄,则必须确保有足够时间在清盘呈请听证会指定日期的 3 个完整工作日前送达。

2024 年 11 月,Shipping Watch 报道称,Lym Holdings 声称 Delta Corp Shipping 在租船后违反了定期租船合同。当时,Delta Corp 曾拒绝置评。

此外,2024 年 10 月的另一篇报道指出,NYK Group 的附属公司 NYK Bulk & Projects Carriers 因指控 Delta Corp Shipping 违反租船合同而获得法院命令扣押其资产。

相关文章: 新加坡:Delta Corp Shipping再次面临清盘呈请
相关文章: 新加坡:Arte Bunkering Pte Ltd 针对 Delta Corp Shipping提交清盘呈请
相关文章: 新加坡:高等法院将于 4 月 11 日审理 Delta Corp Shipping 清盘呈请
 
图片来源:Ekaterina Bolovtsova
发布日期:2025年8月18日

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新加坡:清盘人已安排Frabandari Maritime最后一次会议

根据新加坡政府宪报的报道,该线上会议将于9月15日上午11点举行,以听取清盘人可能提供的任何解释。

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根据公司清盘人周五(8月15日)在新加坡政府宪报上发布的通知,Frabandari Maritime Pte Ltd 的最后一次线上成员会议已定于 9 月 15 日上午 11 点举行。

召开此次会议的目的,是为了在会上提交一份报告,说明清盘的进行方式和公司财产的处置方式,并听取清盘人可能提供的任何解释。

以下是清盘人的详细信息:
Hamish Alexander Christie
Liquidator
c/o 20 Collyer Quay, #11-05
Singapore 049319

《满航时报》(Manifold Times)此前曾报道,在2023 年,Wulansari Maritime Pte Ltd 及其相关公司(包括 Frabandari Maritime)召开了一次特别股东大会,并通过了多项决议。

相关文章: 新加坡:Wulansari Maritime Pte Ltd 及相关公司将自愿清盘
 
图片来源:Pixabay 的 steve pb
发布日期:2025 年 8 月 18 日

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X-Press Feeders 呼吁斯里兰卡就 10 亿美元赔偿裁决做出“理性决策”

X-Press Feeders 就“X-Press Pearl”轮事件表示:“这项裁决无视公认的国际海事法,并造成了前所未有的风险,我们和大多数航运公司都将难以应对。”

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新加坡的全球海上集装箱运输公司 X-Press Feeders 周四(8 月 14 日)表示他们对斯里兰卡最高法院最近就 “X-Press Pearl”轮事故做出的裁决“深感担忧”,因为,该裁决要求责任方在一年内支付 10 亿美元的首期赔偿金。

2021 年 5 月 20 日,载有 1,486 个集装箱的新加坡注册集装箱船 “X-Press Pearl”轮,在距斯里兰卡科伦坡(Colombo)港约 9 海里处抛锚时货物区域起火,并随后沉没。

据媒体报道,灾难发生后,数十亿个塑料颗粒以及死去的海龟、海豚和鱼类被冲上岸。

X-Press Feeders 表示,该公司从一开始就对 “X-Press Pearl”轮沉没事件造成的影响向斯里兰卡人民深表遗憾,并一直在全力协助斯里兰卡政府开展所有清理工作。

“我们了解任何的环境损害都需获得赔偿,但是,我们也认为,赔偿必须以公平公正的方式进行,除了应理清斯里兰卡政府在响应与清理工作中的失误,也要以专家基于科学的损害评估为依据,并以不对人们造成严重影响作为前提。”该公司表示。

“事实上,为了限制环境影响,船东迄今已支付超过 1.5 亿美元,用于打捞沉船、清理海滩上的塑料颗粒,并赔偿受影响的渔民。”

该公司表示,法院将一切错误与责任都归咎于船东和运营者,“这从他们(法院)对斯里兰卡当局在该事件中所扮演角色的判断中显而易见”。

“尽管港务长和商船局局长的专家在‘X-Press Pearl’轮沉没前的一周多就已登船检查,他们并未发出任何警报或立即指引关注,然而,法院却免除了他们的责任。此外,在事件中该船的求助曾被忽视,其中,三个港口(卡塔尔、印度和斯里兰卡)在火灾发生前拒绝了集装箱卸载请求。”

该公司对法院裁决的后果表示担忧。

“40多年来,X-Press Feeders一直是斯里兰卡贸易的关键参与者。然而,这项无视公认国际海事法的判决,却造成了前所未有的风险,我们和大多数航运公司都将难以应对。”该公司表示。

“我们担心进出口成本将不可避免地上升,并可能对斯里兰卡人民产生更广泛的影响。”

“因此,我们敦促所有相关方考虑这些中期调查结果的影响和后果,并呼吁就责任和赔偿做出理性的决策和判断,以满足环境修复与补偿需求,并同时确保斯里兰卡人民能够继续进行贸易。”
 
图片来源:Sri Lanka Air Force – SLAF Media
发布日期:2025年8月18日

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