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托克集团子公司的员工成了印尼国家石油公司腐败案的嫌疑人之一

据报道,印尼总检察长办公室(AGO)公布了新的嫌疑人名单,并其中列出了大宗商品集团托克(Trafigura)印尼子公司PT.Trafigura的前业务发展经理,但该经理仅被确认为“MH”。

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根据多个新闻报道,大宗商品集团——托克集团(Trafigura)印尼子公司的一名员工已被列为印尼国有石油巨头—— PT Pertamina (印尼国家石油公司)腐败案的九名嫌疑人之一。

据报道,印尼总检察长办公室 (AGO) 正在调查 2018 年至 2023 年期间Pertamina 涉嫌管理不善和参与腐败的案件,并于7 月 10 日 公布了最新的嫌疑人名单,而其中被列入名单的,包括 PT Trafigura 的前业务发展经理,在名单中仅被确认为“MH”。AGO 表示,该案件导致印尼蒙受了高达 285 万亿印尼盾(176 亿美元)的损失。同时,这已相对之前所报道的 120 亿美元数额有所增加,因为 AGO 在之后已对这一数字进行了修改。

据路透社报道,托克集团表示,相关涉案员工一直都在配合当局的调查工作。

在一封电子邮件中,托克集团发言人表示:“我们已了解到,该员工在最近已被列为涉及 PT Pertamina案件一项相关调查的嫌疑人。”

该公司补充道,他们目前正在为该员工提供适当的法律代理,并正在等待相关具体指控的更多细节。

《满航时报》(Manifold Times)此前曾报道,印尼当局已联系新加坡的贸易公司,寻求他们在腐败调查中提供合作。

据几位收到或看到邀请但不愿透露姓名的人士透露,这些石油贸易商是于当月早些时候收到要求其协助印尼总检察长办公室的通知,以提供围绕于相关整体治理和过去交易的答复。

相关文章: 印尼寻求新加坡贸易商配合调查涉及Pertamina 的120亿美元腐败案
 
图片来源:印尼国家石油公司
发布日期:2025年7月16日

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新加坡:八名男子因涉嫌非法交易MGO被捕并面临指控

由于涉嫌参与非法交易,警察海岸警卫队 (PCG) 官员逮捕了三名来自新加坡注册拖轮的船员和五名来自外国注册拖轮的船员。

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新加坡警察部队周六(10 月 11 日)表示,有八名男子因涉嫌参与非法船用轻柴油 (MGO) 交易而被逮捕并面临指控。

在10 月 10 日,警察海岸警卫队 (PCG) 官员在 Tuas 海域对一艘新加坡注册拖轮进行例行检查,并发现数名船员涉嫌参与非法船用轻柴油交易。根据这一信息,PCG 官员随后在附近找到并拦截了一艘外国注册拖轮。

初步调查显示,这艘新加坡注册拖轮的船员涉嫌在公司不知情的情况下,将价值约 6,917 新加坡元的 MGO 卖给了外国注册拖轮的船员,并从而侵吞了这些 MGO的利益。因此,该外国注册拖轮成了案件的扣押物。

由于涉嫌参与非法交易MGO,新加坡海岸警卫队官员已逮捕了三名新加坡注册拖轮船员和五名外国注册拖轮船员。此外,海关也在新加坡注册拖轮的船员身上搜出了总共92支漏税香烟。这92支漏税香烟已被扣押并移交给新加坡海关。

目前,新加坡注册拖轮的三名船员在法庭上被控犯有雇员刑事背信罪,而外国注册拖轮的五名船员则在法庭上被控于10月11日不诚实地接受赃物。

如果根据1871年《刑法典》第408(1)条被判犯有雇员刑事背信罪,他们将被处以最高15年监禁,并处以罚款。而如果根据1871年《刑法典》第411(1)条被判不诚实收受赃物罪,则将被处以最高五年监禁、罚款或两者并处。

新加坡警察部队补充道:“警方严肃对待新加坡水域内的非法MGO交易。当局将继续进行执法和安全检查,以防止、阻止和侦查新加坡水域内的此类非法活动。”

图片来源:新加坡警察部队
发布日期:2025年10月13日

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Vessel Arrest

马来西亚:MMEA在槟城海域扣押一艘载有20名中国公民的油轮

据悉,船长拒绝配合执法人员的检查,拒绝提供船舶的关键文件,并且,有部分船员最初也不让执法人员返回巡逻艇。

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MMEA (马来西亚海事执法局)槟城分局周三(10月8日)表示当局扣押了一艘在巴拿马注册的油轮,原因是该油轮未经许可停泊在槟城州(Penang)水域。

10月7日上午11点30分左右,一艘巡逻艇在 Muka Head西北约14.3海里处扣押了这艘油轮。

MMEA槟城分局局长Captain Muhammad Suffi Mohd Ramli表示,这艘载有汽油的油轮上有20名中国公民,且所有人都持有有效的身份证件。

“然而,进一步检查发现,该船没有遵循海事法的要求获得MMEA局长的停泊许可。”他指出。

并且,Captain Muhammad Suffi Mohd Ramli表示,油轮船长拒绝配合执法队,在检查期间也没有提供有关该船的重要文件,此外,一些船员最初也拒绝在接受检查后让执法人员返回巡逻艇。

然而,经过一番谈判和进一步解释之后,执法人员最终得以返回巡逻艇。

目前,该案件正依据1952年《商船条例》第491B(1)条(未经许可停泊)和《刑法典》第186条(妨碍公务员执行任务)进行调查。

图片来源:马来西亚海事执法局
发布日期:2025年10月9日

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Winding up

新加坡:Da An Shipping将召开年度股东大会

本次股东大会将向股东通报公司的最新清盘进展,并审议和批准清盘人辞职以及任命替代清盘人。

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根据新加坡政府宪报周三(10月8日)刊登的通知,Da An Shipping Pte Ltd将于10月22日举行年度股东大会。

该线上会议将于下午3点举行,其目的如下:

  1. 听取最新清盘进展。
  2. 听取清盘人说明其行为和交易以及清盘程序。
  3. 审议并通过决议:
  • 接受Seshadri Rajagopalan先生辞去公司共同及个别清盘人职务。
  • 立即解除Seshadri Rajagopalan先生的公司共同及个别清盘人职务。
  • 任命 Grant Thornton Singapore Private Limited(地址:8 Marina View, #40 – 04/05 Asia Square Tower 1, Singapore 018960)的 Ho May Kee 女士为公司共同及个别清盘人,以填补 Seshadri Rajagopalan 先生辞职后留下的空缺。
  1. 考量提交会议审议的其他事项。

清盘人的详细信息如下:
Paresh Tribhovan Jotangia
Liquidator
c/o 8 Marina View

40-04/05 Asia Square Tower 1

Singapore 018960
 
图片来源:Drew Beamer
发布日期:2025年10月9日

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